证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-026
柳州钢铁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司 809
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,120,913,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.7578
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、
董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：审议2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,913,275 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
2、
议案名称：审议2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,913,275 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
3、
议案名称：审议2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,913,275 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
4、
议案名称：审议2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,913,275 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
5、
议案名称：审议2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,913,275 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
6、
议案名称：审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,062,675 99.9598 851,100 0.0402 0 0.0000
7、
议案名称：审议关于预计2018年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,480,140 99.9922 500 0.0078 0 0.0000
8、
议案名称：审议向19家银行申请总额不超过285亿元人民币综合
授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,062,675 99.9598 851,100 0.0402 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 审议提名陈有升 2,120,906,745 99.9996是
先生为公司董事
的议案
9.02 审议提名潘世庆 2,120,906,745 99.9996是
先生为公司董事
的议案
9.03 审议提名甘贵平 2,120,906,745 99.9996是
先生为公司董事
的议案
9.04 审议提名施沛润 2,120,906,745 99.9996是
先生为公司董事
的议案
9.05 审议提名阎骏先 2,120,906,745 99.9996是
生为公司董事的
议案
9.06 审议提名罗军先 2,120,906,745 99.9996是
生为公司董事的
议案
9.07 审议提名张奕女 2,120,907,245 99.9996是
士为公司董事的
议案
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 审议提名李骅 2,120,906,715 99.9996是
先生为公司独
立董事的议案
10.02 审议提名袁公 2,120,906,715 99.9996是
章先生为公司
独立董事的议
案
10.03 审议提名黄国 2,120,906,715 99.9996是
君先生为公司
独立董事的议
案
10.04 审议提名赵峰 2,120,906,715 99.9996是
