证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2009-018
柳州钢铁股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二○○九年第二次临时股东大会，于2009 年
7 月30 日上午9:30 时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人4 人，代
表股份2,158,458,959 股，占柳钢股份总股份的84.23%,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议由公司董事会召集并由公司董事长廖志刚先生主持。除股东及股东代理人之外，
出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以
及上海锦天城律师事务所的见证律师。
二、议案审议情况
1、审议通过关于续签《原材料购销协议》的议案
本议案因股东广西柳州钢铁（集团）公司为关联股东，应回避表决，有表决权的股份
数5,705,759 股。本议案同意5,705,759 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本
次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规
及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2009 年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所出具的见证意见。
特此公告
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2009 年7 月30 日
