601002 沪市 晋亿实业

股票代码：601002      股票简称：晋亿实业      公告编号：临2021-062号
              晋亿实业股份有限公司

      第七届董事会2021年第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第一次
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。会议一致选举蔡永龙先生继任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；

  二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董事长提名，董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会届满之日止；同意聘任俞杰先生为公司第七届董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。根据总经理提名，董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑明奇先生、俞杰先生为公司副总经理；同意聘任薛玲女士为公司财务负责人；同意聘任朱晓飞先生为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；

  四、审议通过《关于公司第七届董事会各专业委员会组成的议案》。同意第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和关联交易控制委员会等五个专业委员会组成如下：

  1、同意张惠忠先生、范黎明先生、蔡晋彰先生为公司第七届董事会审计委员会委员；同意委员会选举张惠忠先生为主任委员；


  2、同意陈喜昌先生、范黎明先生、蔡晋彰先生为公司第七届董事会提名委员会委员；同意委员会选举陈喜昌先生为主任委员；

  3、同意范黎明先生、张惠忠先生、蔡林玉华女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意委员会选举范黎明先生为主任委员；

  4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、范黎明先生、陈喜昌先生、张惠忠先生为公司第七届董事会战略委员会委员；同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员；
  5、同意张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七届董事会关联交易控制委员会委员；同意委员会选举张惠忠先生为主任委员。

  该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

  以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。

  本公司独立董事张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第七届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。其独立意见如下：

  经对以上人员有关情况的调查和了解，认为其符合公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

  特此公告。
附件：以上人员简历

                                                晋亿实业股份有限公司
                                                      董事  会

                                                二○二一年十月三十日
附件：

  蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、郎福权先生、薛玲
女士、张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生简历详见 2021 年 10 月 13 日在上
海证券交易所网站、《上海证券报》公布的公告“临 2021-053 号”。

  车佩芬，女，1982 年 4 月出生，毕业于英国 UNIUERSITY OF READING，硕士。
现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理，晋顺芯工业科技有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、上海佑全五金机电有限公司、杭州晋正网络科技有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事。

  俞杰，男，1968 年出生，本科学历，职称为国际商务师、高级经济师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  滑明奇，男，1954 年出生，大专毕业，经济师。曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。

  朱晓飞，男，1990 年出生，本科学历，现任公司证券部证券专员，2018 年8 月，参加上海证券交易所举办的第 107 期上市公司董事会秘书资格培，取得董秘资格证书。