601002 沪市 晋亿实业

股票代码：601002      股票简称：晋亿实业      公告编号：临2021-028号
              晋亿实业股份有限公司

            2020 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 18 日出具的天健审
[2021]3028 号《审计报告》，母公司 2020 年度实现的净利润为 193,597,782.67
元，截至 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 169,324,816.30 元。经
董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 951,228,000 股，以此计算合并拟派发现金红利 47,561,400
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 28.09％。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案不存在差异化分红情形。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  1、董事会意见

  公司于 2021 年 4 月 18 日召开第六届董事会 2021 年第六次会议，审议通过
了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  3、监事会意见

  监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                              晋亿实业股份有限公司

                                                    董事  会

                                              二○二一年四月二十日