601001 沪市 晋控煤业

证券代码：601001  证券简称：晋控煤业  公告编号：临2023－030债券代码：163920  债券简称：20同股01
债券代码：185329  债券简称：22晋股01

        晋能控股山西煤业股份有限公司

        第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了
召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在
公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

  该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

  议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

  2、审议通过了《关于公司选举董事长的议案》

  该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，选举唐军华先生为公司董事。根据《公司法》《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司提名董事唐军华先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。董事长简历如下：
  唐军华，男，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，博士研究生
学历，正高级工程师。曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、董事、副总经理（生产），安全生产指挥中心主任；晋能控股煤业集团党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股集团党委常委、副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、党委书记、董事长；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

  3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
  该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，选举唐军华先生为公司董事。根据《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司董事会战略委员会、提名委员会部分委员需作出相应调整。调整后组成人员如下：

  （1）战略委员会：

    主任委员：唐军华

    委      员：朱海月 谷敬煊 曹华天 高贵军

  （2）提名委员会：

    主任委员：董宪姝

    委      员：唐军华 王丽珠

  特此公告。

                      晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
                              二○二三年十月二十八日