证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2020－006
大同煤业股份有限公司第六届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知。因受疫情影响，本次会议于 2020 年4 月 28 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》
经立信会计师事务所审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公
司 股 东 的 净 利 润 为 897,462,176.08 元 ， 未 分 配 利 润
2,513,857,566.13 元 。 2019 年 母 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为
-2,430,635,222.05 元。由于公司 2019 年末仍存在未弥补亏损，2019年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年
度财务审计和内控审计机构,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度的财务审计和内控审计工作，聘任总费用为人民币220 万元，聘期一年。其中，财务报告审计费用 170 万元；内控审计服务工作费用 50 万元。具体内容见公司临 2020-007 号《大同煤业股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2020-008 号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
12、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司临 2020-009 号《大同煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
13、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会于 2020 年 5 月 26 日任期届满，根据《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司章程指引》及公司独立董事制度等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名下列人员为公司第七届董事会董事候选人：武望国先生、朱海月先生、叶宁华先生、赵杰先生、曹贤庆先生、荣君先生、杨文胜先生、匡铁军先生、刘杰先生、刘泽先生。 提名下列人员为公司第七届董事会独立董事候选人：刘啸峰先生、王丽珠女士、张秋生先生、石静霞女士、汪文生先生。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。候选董事简历附后。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
14、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司拟将公司第七届董事会独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币 8 万元（税前）。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
15、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》
为推动公司制度建设，公司对各系统、各部门、各单位制度规定进行进一步健全、完善。通过公司自查，公司制定了《大同煤业股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》、《大同煤业股份有限公司风险评估管理制度》，修订了《大同煤业股份有限公司对外投资管理制度》、《大同煤业股份有限公司人事劳资管理实施办
法》、《大同煤业股份有限公司执行的会计政策》、《大同煤业股份有限公司会计核算办法》。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
16、审议通过了《关于续签综合服务协议的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2020-010 号《大同煤业股份有限公司关于续签综合服务协议的关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
17、审议通过了《关于续签房屋租赁协议的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2020-011 号《大同煤业股份有限公司关于续签房屋租赁协议的关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
18、审议通过了《关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案》
具体内容见公司临 2020-012 号《大同煤业股份有限公司关于关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的公告》。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
19、审议通过了《关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托
运营的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2020-013 号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
20、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2020-014 号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款的关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
21、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容见公司临 2020-015 号《大同煤业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、16、18、19 项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○二○年四月二十九日
董事候选人简历：
武望国先生： 1961 年 10 月出生，中共党员，工程硕士学位，
高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、总经理。现任大同煤业股份有限公司董事长。
朱海月先生：1967 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，高级
工程师。曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、津商贸分公司经理，设备租赁中心主任，同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经理。
叶宁华先生：1962 年 11 月出生，中共党员，大学文化程度，高
级经济师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师；山西漳泽电力股份有限公司副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长。
曹贤庆先生：1965 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级经
济师。曾任大同矿务局法律顾问处副处长；同煤集团法律事务部部长。现任同煤集团总法律顾问。
赵杰先生： 1966 年出生，中共党员，大学文化程度，审计师。
曾任同煤集团副总经济师、审计部部长。现任同煤集团总经济师、代理总会计师。
荣君先生：1972 年 2 月出生，中共党员，大学文化程度，经济
师。曾任同煤集团董事会秘书处副处长、处长。现任同煤集团董事会秘书、行政事业部总经理。
杨文胜先生：1969 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级经
济师。曾任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、副总经理、党委委员。现任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
匡铁军先生：1978 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生文化程
度，正高级高级工程师。曾任四台矿总工程师、塔山煤矿公司总工程师、同煤集团生产技术处常务副处长、云冈矿矿长。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书记、董事长。
刘杰先生：1965 年 11 月出生，中共党员，大学学历，成绩优异
的高级工程师。曾任同煤集团云冈矿团委副书记，技术科副科长，副总工程师；挖金湾矿总工程师；大唐塔山煤矿公司副总经理、总工程师、董事；鄂尔多斯矿业公司副董事长、总经理。现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司董事长。
刘泽先生：1970 年 12 月出生，中共党员，大学学历。曾任大同
煤业金鼎活性炭有限公司副总工程师、生产副总经理、总工程师
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