证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-014
唐山港集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开七届二十二次董事会审议通过《关于公司董
事会换届选举的议案》，根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 至 13 名董事组成，具体人数由股东大会决定。其中，独立董事占董事会人数的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事、3 名独立董事。经董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同时，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，同意提名杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述 9 名董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第八届董事会，任期三年。
独立董事候选人杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生均已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开七届十八次监事会审议通过《关于公司监事
会换届选举的议案》，根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 至 9 名监事组成，具体人数由股东大会确定。其中，职工代表出任的监事不低于监事会成员
的三分之一。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事、2 名职工代表监事。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
三、其他说明
1.董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对拟提交公司七届二十二次董事会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》中 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人的个人履历、教育背景进行审查，认为 9 名董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，同意马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
2.为保障公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。
3.公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2024年 3月 29 日
附件：简历
非独立董事/独立董事候选人个人简历
马喜平先生，1968 年 6 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级
经济师。1990 年 7 月参加工作，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，秦皇岛港务局企业管理处副处长，秦皇岛港务局企业发展处副处长，河北省港航局港口管理处负责人，河北省港航局港口管理处处长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任。2008 年 3 月，任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书，董事会办公室、办公室、党委办公室主任。2012 年 4 月，任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。2013 年 7 月，兼任秦皇岛港股份有限公司执行董事。2017 年 12 月，任秦皇岛港股份有限公司执行
董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。2019 年 1 月至 2023 年 2 月，任秦皇
岛港股份有限公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。2023 年 2 月至今，任唐山港集团股份有限公司党委书记、董事长。
李建振先生，1968 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士。1990 年 7 月参
加工作，历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京
唐港务局财务处副处长、业务处副处长、处长。2003 年 2 月至 2023 年 2 月，
任唐山港集团股份有限公司副总经理。2011 年 11 月至今，任唐山港集团股份
有限公司董事。2010 年 8 月至 2023 年 9 月，任唐山湾炼焦煤储配有限公司董
事。2016 年 10 月至今，任唐港铁路有限责任公司监事。2018 年 5 月至 2023 年
12 月，任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。2021 年 10 月至 2023 年 10 月，
任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023 年 1 月至今，任唐山港集团股份有限公司党委副书记。2023 年 2 月至今，任唐山港集团股份有限公司副董事长、总经理。
吴会江先生，1979 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
2005 年 4 月参加工作，历任河北省建设投资公司公用事业一部项目经理，河北
建投水务投资有限公司投资发展部经理。2013 年 6 月至 2015 年 6 月，任河北
建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2015 年 2 月至 2018 年 1 月，
兼任建投华信资本有限公司副总经理。2015 年 6 月至 2023 年 2 月，任河北建
设投资集团有限责任公司投资发展部总经理。2023 年 2 月至今，任河北建投交
通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。2023 年 3 月至今，任唐山港集团股份有限公司董事、副董事长。2023 年 6 月至今，任国能朔黄铁路发展有限责任公司董事。2023 年 8 月至今，任河北省城际铁路发展基金有限公司董事长。2023 年 11 月至今，任京津冀城际铁路投资有限公司董事、国能黄骅港务有限责任公司董事。2024 年 2 月，任雄安高速铁路有限公司副董事长。
闫 锋先生，1973 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。
1998 年 7 月参加工作，历任北京市燃气集团营销服务部主管，北京控股集团有限公司战略发展部高级经理、副经理，京泰实业（集团）有限公司投资发展部经理。现任京泰实业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼职工董事兼工会主席、北京北控京泰投资管理有限公司副总经理、京泰实业（集团）有限公司
北京办事处首席代表。2014 年 4 月至 2016 年 5 月，任唐山港集团股份有限公
司监事。
王建国先生，1974 年 2 月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。
1993 年 7 月参加工作，2002 年 12 月加入中国共产党，历任河北省纺织工业总
公司会计，河北省纺织总会、纺织工业办公室副主任科员，河北省纺织工业办公室主任科员，河北省国资委办公室主任科员、财务审计处主任科员，河北省国资委统计评价审计处主任科员、副调研员，河北省国资委财务监督评价处副调研员、副处长，新疆巴州招商局副局长。2017 年 2 月，任河北省国有重点骨
干企业监事会 05 办事处正处级专职监事。2018 年 1 月，任河北省国有重点骨
干企业监事会 02 办事处正处级专职监事。2019 年 1 月，任河北省审计厅派出
审计六处正处级干部。2021 年 12 月，任河北省审计厅派出审计六处处长。2022 年 9 月至今，任河北港口集团有限公司总经理助理、财务部部长。2023 年4 月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。
吴立彬先生，1968 年 9 月出生，中共党员，大学学历。1990 年 8 月参加工
作，历任唐山建陶厂干部，唐山胜利集团墙地砖厂车间主任。1997 年 7 月至2019 年 7 月在唐山市纪委任职，历任唐山市纪委科员、副科级检查（监察）员、执法室副主任、案件审理室副主任、监察综合室主任、第七纪检监察室主任、
第二纪检监察室主任。2019 年 7 月至 2022 年 10 月，任唐山港口集团有限责任
公司党委副书记、纪委书记。2022 年 10 月至 2023 年 2 月，任唐山港口实业集
团有限公司纪委书记。2023 年 2 月至今，任唐山港集团股份有限公司党委副书记、工会主席。2023 年 3 月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。
杨志明先生，1964 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资
产评估师。2008 年 4 月至今，任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理。2009 年至今，任中和资产评估有限公司董事长。2018 年 2 月至今，任北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理。2018 年 3 月至今，任北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司董事。2018 年 5 月至今，任北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理。2019 年 12 月至今，任北京中和安然科技有限公司执行董事、经理。2019 年 12 月至今，任北京中和金汇投资管理有限公司执行董事。2020 年 5 月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。
肖 翔女士，1970 年 3 月出生，中共党员，博士研究生，教授。2007 年至
今，任北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任。2008 年至 2011 年，兼任北京交通大学 EMBA 中心工作副主任(教学主任)。2009 年至今，任北京交通大学经管学院会计系教授，博导。2013 年至 2016 年，任北京交通大学经管学
院工商分院书记、副院长。2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任北京交通大学经管
学院会计系书记、副主任。2017 年至今，任北京交通大学北京交通综合研究院首都高端智库研究员。2019 年至今，任北京交通大学中东欧研究中心主任。
2020 年 5 月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今，任
力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。
徐扬先生，1967 年 5 月出生，硕士研究生，律师。2005 年 6 月至今，任北
京市重光律师事务所创始合伙人。2014 年 1 月至今，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事。2020 年 12 月至今，任乐普生物科技股份有限公司监事。
2022 年 2 月至今，任西藏天路股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今，任
北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。
以上非独立董事/独立董事候选人均不持有公司股份
查看PDF原文
