601000 沪市 唐山港

证券代码：601000    证券简称：唐山港  公告编号：临2023-005
                唐山港集团股份有限公司

              七届十四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议于 2023
年 2 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件和
书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名马喜平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举李建振先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。


  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任李建振先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会定于 2023 年 2 月 23 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议相
关议案，股权登记日为 2023 年 2 月 16 日。本议案内容详见公司于 2023 年 2 月 8
日在中国证券报、上海证券报刊登和上海证券交易所网站公告的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                唐山港集团股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                    2023 年 2 月 8 日