证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2018-011
唐山港集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,405,112,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.7621
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席13人，董事常玲、独立董事郭萍因公出差未能出
席会议；
2、公司在任监事12人，出席7人，监事高海英、王小能、李杰、李瑞奇、毕远
翔因公出差未能出席会议；
3、董事会秘书杨光先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,405,105,971 99.9997 2,520 0.0001 4,000 0.0002
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,405,105,971 99.9997 2,520 0.0001 4,000 0.0002
3、议案名称：关于公司2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,405,105,971 99.9997 2,520 0.0001 4,000 0.0002
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,404,881,671 99.9904 230,820 0.0096 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,405,102,971 99.9996 2,520 0.0001 7,000 0.0003
6、议案名称：关于公司2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,405,084,671 99.9988 23,820 0.0009 4,000 0.0003
7、议案名称：关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,405,105,971 99.9997 2,520 0.0001 4,000 0.0002
8、议案名称：关于增加注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,405,084,671 99.9988 27,820 0.0012 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 宣国宝 2,404,774,672 99.9860是
9.02 米献炜 2,404,774,672 99.9860是
9.03 杨军 2,404,774,672 99.9860是
9.04 张小强 2,404,774,672 99.9860是
9.05 孟玉梅 2,404,774,672 99.9860是
9.06 金东光 2,404,774,672 99.9860是
9.07 李建振 2,404,774,672 99.9860是
9.08 单利霞 2,404,774,672 99.9860是
9.09 李顺平 2,404,774,672 99.9860是
9.10 李立东 2,404,774,672 99.9860是
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 荣朝和 2,404,774,672 99.9860是
10.02 於向平 2,404,774,672 99.9860是
10.03 权忠光 2,404,774,672 99.9860是
10.04 郭萍 2,404,774,672 99.9860是
10.05 李冬梅 2,404,774,672 99.9860是
3、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
