600999 沪市 招商证券

证券代码：600999        证券简称： 招商证券        编号： 2024－024
              招商证券股份有限公司

        第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议通知于
2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯的
方式召开。

  本次会议由监事会召集人朱立伟先生召集并主持，应出席监事 8 人，实际出席 8 人（其中：以通讯方式出席会议的监事 6 人）。公司副总裁（财务负责人）、董事会秘书刘杰先生，证券事务代表罗莉女士列席会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议通过以下议案：

    关于调整公司监事会成员人数的议案

  同意公司监事会成员人数由 9 名调整为 6 名，其中 4 名为股东代表监事，2
名为职工代表监事，相应修订《公司章程》有关条款。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

                                      招商证券股份有限公司监事会
                                                2024 年 6 月 11 日