600999 沪市 招商证券

证券代码：600999        证券简称： 招商证券        编号： 2023－035
            招商证券股份有限公司

    第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十三次会议通知
于 2023 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 7 月 18 日以通讯表
决方式召开。

  应出席董事 14 人，实际出席 14 人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于公司新设分支机构的议案

    1、同意公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立 1 家证券营业部；

    2、授权公司经营管理层按监管要求办理新设分支机构的筹建和备案等相关
    手续。

  议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案
 选举丁璐莎董事为董事会战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员 会委员。

 议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      招商证券股份有限公司董事会
                                                2023 年 7 月 18 日