600999 沪市 招商证券

证券代码：600999        证券简称： 招商证券        编号： 2022－007
            招商证券股份有限公司

      第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议通知于
2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方
式召开。

  本次会议由董事长霍达先生召集。全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。应出席董事 13 人，实际出席 13 人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

    关于提名董事候选人的议案

  同意提名吴宗敏先生为公司第七届董事会执行董事候选人，提名邓伟栋先生为公司第七届董事会非执行董事候选人。

  上述候选人将提交公司股东大会选举。

  议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  公司独立董事对《关于提名董事候选人的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：

  1、经审阅吴宗敏先生、邓伟栋先生的简历等文件，我们认为其具备现行法律、行政法规和部门规章所规定的上市证券公司董事任职资格条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验；未发现其存在法律、行政法规和部门规章规定的不得担任公司董事的情形，同意提名上述人员先生为第七届董事会董事候选人。

  2、上述人员的推荐、提名程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。

  3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          招商证券股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日
  附件：吴宗敏先生、邓伟栋先生简历


  附件：吴宗敏先生、邓伟栋先生简历

  吴宗敏先生，1965 年 3 月出生。

  2022 年 1 月起担任公司总裁；2021 年 4 月至 2021 年 10 月担任招商局金融
事业群/平台执行委员会副主任（常务）；2018 年 6 月至 2021 年 4 月担任招商局
金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务）；2019 年 2 月至 2021 年 11 月兼
任招商局保险控股有限公司董事、招商海达保险顾问有限公司董事长；2019 年 3
月至 2021 年 10 月兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事；2017 年 11 月至
2019 年 2 月担任招商局金融集团有限公司副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 12
月担任招商局仁和财产保险股份有限公司（筹）总经理。吴先生曾在中国太平洋保险（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码 601601；香港联合交易所上市公司，股份代号 02601）及下属公司担任多个职务，最后任职为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事、太保安联健康保险股份有限公司（现太平洋健康保险股份有限公司）董事。

  吴宗敏先生于 1986 年 7 月获上海交通大学工学学士学位，于 1989 年 1 月获
上海交通大学工学硕士学位，于 2007 年 9 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。吴先生拥有高级经济师职称，是英国特许保险协会会员（ACII）。

  除上文所述外，吴先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上主要股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邓伟栋先生，1967 年 7 月出生。

  2021 年 8 月至今任招商局集团战略发展部/科技创新部部长。2019 年 4 月至
今担任顺丰控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码 002352）、
招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码 601872）董事，2020 年 10 月至今担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码 000039；香港联交所上市公司，股份代号 02039）董事，2021 年 10 月至今担任招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号 00144)、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码 001979）董事，2021 年 11 月至今任中国外运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码 601598；香港联交所上市公司，股份代号
00598）董事。2019 年 12 月至 2021 年 4 月任招商局积余产业运营服务股份有限
公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码 001914）董事，2015 年 1 月至 2021
年 8 月任招商局集团资本运营部部长，2020 年 3 月至 2021 年 8 月兼任招商局投
资发展有限公司总经理。曾供职海南省洋浦经济开发区管理局,并历任中国南山开发(集团)股份有限公司发展部总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾港务有限公司总经理。

  邓伟栋先生于 1994 年 9 月毕业于南京大学大地海洋科学系自然地理专业，
获理学博士学位。

  除上文所述外，邓先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上主要股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。