证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2020－106
招商证券股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“招商证券”）第七届董事会
第一次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10
月 30 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市召开。
经半数以上董事推举，本次会议由霍达董事召集并主持。出席会议的董事有：霍达、粟健（因公务原因委托苏敏董事）、熊贤良、苏敏、熊剑涛、彭磊、高宏、黄坚、王大雄、王文、向华、肖厚发、熊伟（因时差原因委托向华董事）、胡鸿高、汪棣。应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于选举第七届董事会董事长的议案
选举霍达为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第七董事会届满之日。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案
公司第七届董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会委员 7 人：霍达（根据公司董事会战略委员会工作规则，霍达董事长担任董事会战略委员会委员、召集人，无需选举）、熊贤良、熊剑涛、高宏、王大雄、王文、向华，其中，霍达为召集人。
风险管理委员会委员 7 人：苏敏、粟健、熊剑涛（根据公司董事会风险管理委员会工作规则，担任公司总裁的董事是董事会风险管理委员会委员，无需选举）、彭磊、王大雄、王文、向华，其中，苏敏为召集人。
审计委员会委员 5 人：肖厚发、粟健、黄坚、胡鸿高、汪棣，其中，肖厚发为召集人。
薪酬与考核委员会委员 5 人：向华、苏敏、彭磊、熊伟、汪棣，其中，向华为召集人。
提名委员会委员 5 人：熊伟、霍达、彭磊、肖厚发、胡鸿高，其中，熊伟为召集人。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任吴慧峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任罗莉女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至公司第七董事会届满之日。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
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