证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-081
九州通医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》等相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年10月15日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>等相关制度的
议案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟
对《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的主要条款进行修订。具体内容
如下：
条款 修订前 修订后
董事会由 11 名董事组成，设董 董事会由不少于 11 名董事组成，
《公司章程》事长 1 人，副董事长 3 人，暂不设职 设董事长 1 人，可以设副董事长。公
第一百零六 工代表的董事。公司设独立董事 司独立董事占董事会成员的比例不得
4 低于三分之一，且至少包括一名会计
条 名。
专业人士。
……
……
董事会的组成 董事会的组成
董事会由 11 名董事组成，设董 董事会由不少于 11 名董事组成，
《董事会议 事长 1 人，副董事长 3 人，暂不设职 设董事长 1 人，可以设副董事长。公
事规则》 工代表的董事。公司设独立董事 司独立董事占董事会成员的比例不得
4 低于三分之一，且至少包括一名会计
第二条 名。
…… 专业人士。
……
除修订上述相关条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款内容
保持不变。本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股
东会审议，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记结果为准。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
