证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2023-121
九州通医药集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 10 月 25 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或
“九州通”)召开第五届监事会第二十次会议,本次会议以现场结合通讯方式召
开,会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。
本次会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2023 年 1-9 月,公司整体经营业绩保持稳健增长,实现营业收入 1,143.64 亿
元,较上年同期增长 11.09%;实现扣非归母净利润 17.28 亿元,较上年同期增长
14.01%;2023 年 1-9 月,公司经营活动产生的现金流量净额为 7.99 亿元,较上
年同期大幅增长 154.30%,经营质量不断提高。
报告期内,公司实现了营收规模和盈利能力的双提升,主要原因是公司在报告期内实现了总代品牌推广业务、医药新零售业务、数字物流技术与供应链解决方案业务、医疗健康及技术服务业务的较快增长,助力前三季度公司经营业绩的提升;其中,总代品牌推广业务营业收入较上年同期增长 25.90%,毛利较上年同期增长 41.49%;医药新零售业务营业收入较上年同期增长 26.21%,毛利较上年同期增长 20.20%;数字物流技术与供应链解决方案业务营业收入较
上年同期增长 31.59%,毛利较上年同期大幅增长 50.11%;医疗健康及技术服务业务营业收入较上年同期增长 23.21%,毛利较上年同期增长 36.52%。公司整体经营情况及业务亮点详见同日披露的《九州通 2023 年第三季度报告》。
监事会认为:公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
经审议,同意提名许应政先生、林新扬先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(股东代表监事候选人简历详见附件)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件:公司第五届监事会第二十次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司监事会
2023 年 10 月 27 日
附件:股东代表监事候选人简历
1、许应政先生:50岁,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,高级会计师。2004年7月-2004年11月任中国远大集团财务管理总部管理经理;2004年11月-2010年5月任中国远大集团雷允上药业有限公司财务总监;2010年6月-2014年8月任中国远大集团财务管理总部医药财务总监、医药集团管理总部财务总监;2014年9月-2018年4月任九州通医药集团股份有限公司总会计师;2015年11月-2018年2月任公司监事会职工代表监事;2018年4月-2021年10月任九州通医药集团股份有限公司财务负责人;2021年10月-2023年10月任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
2、林新扬先生:58 岁,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。2004 年
1 月-2005 年 3 月任福州市商业银行总行公司金融部高级主管;2005 年 4 月-2008
年 11 月任北京九州通医药有限公司副总经理;2008 年 11 月-2011 年 11 月任九
州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表;2011 年 11
月至 2022 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书(其中 2013 年 1 月
-2020 年 11 月兼任九州通医药集团股份有限公司董事);2022 年 5 月至今任九
州通医药集团股份有限公司股东代表监事。