证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2022-041
九州通医药集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,160,522,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,160,257,542 99.9771 128,000 0.0110 136,900 0.0119
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,160,257,542 99.9771 128,000 0.0110 136,900 0.0119
3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,160,257,542 99.9771 128,000 0.0110 136,900 0.0119
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,160,196,142 99.9718 189,400 0.0163 136,900 0.0119
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,160,394,442 99.9889 128,000 0.0111 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,160,394,442 99.9889 128,000 0.0111 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,160,257,542 99.9771 128,000 0.0110 136,900 0.0119
8、 议案名称：关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,224,582 99.9688 128,000 0.0296 6,500 0.0016
9、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年
度薪酬方案的议案
9.01 董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,904,212 98.1265 21,279,045 1.8728 6,500 0.0007
9.02 监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,159,945,592 99.9884 128,000 0.0110 6,500 0.0006
10、 议案名称：关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,159,898,742 99.9462 486,800 0.0419 136,900 0.0119
11、 议案名称：关于公司 2022 年度提供财务资助预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,138,113,975 98.0691 22,401,967 1.9303 6,500 0.0006
12、 议案名称：关于公司 2022 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,143,943,847 98.5714 16,572,095 1.4280 6,500 0.0006
13、 议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,160,387,942 99.9884 128,000 0.0110 6,500 0.0006
14、 议案名称：关于公司制定及修订部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）
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