证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2022-022
九州通医药集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 4 月 23 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召
开第五届监事会第七次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2022 年 4 月 13 日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监
事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通 2021 年度监事会工作报告》。
2、《关于公司 2021 年度财务报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,448,334,182.94 元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：
（1）2021 年年初母公司未分配利润 5,455,618,099.12 元，加上 2021 年度
母公司实现净利润 1,711,242,554.23 元，减去股东权益内部结转 3,003,776.64
元，提取 10%法定公积金 171,124,255.42 元、对股东分配 1,046,764,540.50 元，
期末未分配利润为 5,945,968,080.79 元；再扣减优先股在 2021 年度应付的股息46,312,767.12 元，期末可供普通股股东分配利润 5,899,655,313.67 元。
（2）公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-031）。
4、《关于公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）》。
5、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通 2021 年年度报告》。
6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
7、《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计的议
案》；
2021 年度，公司及下属子公司预计与主要关联方将发生全年金额不超过17.13 亿元的日常采购、销售商品等交易，实际发生关联交易约 16.65 亿元。因业务经营需要，2022 年度预计仍将发生关联交易事项，预计与主要关联方的交易金额不超过 20.59 亿元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度
关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-025）。
8、《关于公司 2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通 2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
9、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通 2021 年度内部控制评价报告》。
10、《关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》。
（1）监事会主席：温旭民
关联监事温旭民回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）监事：刘志峰
关联监事刘志峰回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）职工代表监事：肖亚
关联监事肖亚回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
11、《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审
计机构的议案》；
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2022 年度拟支付审计费用 290 万元人民币，其中财务报告审计费用为 235 万元人民币，内部控制审计费用为 55 万元人民币。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-026）。
12、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、《关于公司 2022 年第一季度财务报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、《关于公司 2022 年度提供财务资助预计的议案》；
为支持公司部分参股公司、委托/受托经营单位的日常经营以及加深与上下游客户的合作关系，公司及下属子公司 2022 年度拟向公司的部分参股公司、委托/受托经营单位及上下游客户提供不超过人民币 2.7 亿元（余额）的财务资助（占公司净资产的 0.9973%）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于 2022 年度提供财务资助预计的公告》（公告编号：临 2022-027）。
15、《关于公司 2022 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》；
民币 25 亿元（余额）的临时闲置流动资金进行委托理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于 2022 年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告》（公告编号：临 2022-028）。
16、《关于公司提名股东代表监事候选人的议案》；
因工作调整原因，公司监事刘志峰先生已申请辞去第五届监事会股东代表监事职务，辞职后另有任用。为保证公司监事会的正常运作，根据相关规定，经公司股东提名，拟提名林新扬先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于提名董事、监事候选人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2022-030）。
17、《关于公司修订部分管理制度的议案》；
为贯彻落实证监会及交易所的相关规定，进一步提升公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件：
1、公司第五届监事会第七次会议决议；
2、公司监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的核查意见。
九州通医药集团股份有限公司监事会
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