证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2019-041
九州通医药集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,262,496,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.2376
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,464,36899.9974 32,000 0.0026 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,462,16899.9972 34,200 0.0028 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划（2019年-2021年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,462,16899.9972 34,200 0.0028 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,464,36899.9974 32,000 0.0026 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,462,16899.9972 32,000 0.0025 2,200 0.0003
6、议案名称：《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,462,16899.9972 34,200 0.0028 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,464,36899.9974 32,000 0.0026 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019
年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,454,56899.9966 39,600 0.0031 2,200 0.0003
9、议案名称：《关于公司修订<公司章程>、<监事会议事规则>等相关制度的议
案》
9.01、议案名称：关于《公司章程》的修订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,462,16899.9972 32,000 0.0025 2,200 0.0003
9.02议案名称：关于《股东大会议事规则》的修订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,462,16899.9972 32,000 0.0025 2,200 0.0003
9.03议案名称：关于《董事会议事规则》的修订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,462,16899.9972 32,000 0.0025 2,200 0.0003
9.04议案名称：关于《信息披露制度》的修订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,462,16899.9972 32,000 0.0025 2,200 0.0003
9.05议案名称：关于《关联交易决策制度》的修订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,462,16899.9972 32,000 0.0025 2,200 0.0003
9.06议案名称：关于《对外担保管理制度》的修订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,462,16899.9972 32,000 0.0025 2,200 0.0003
9.07议案名称：关于《对外投资管理制度》的修订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
