证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2022-023
开滦能源化工股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日以
电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第七届监事会第五次会
议通知和议案。会议于 2022 年 5 月 19 日在河北省唐山市新华东道 70 号开
滦集团视频会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5 人（其中：受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司职工监事刘新兵先生、曹英军先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事董立满先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《公司关于选举第七届监事会主席的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
选举董立满先生（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期自公司本次监事会会议审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满。肖爱红女士不再担任公司第七届监事会主席职务。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二○二二年五月二十日
附件：
开滦能源化工股份有限公司
第七届监事会主席简历
董立满先生，中国公民，50 岁，工商管理硕士，正高级会计师。1992 年 7 月参加工作，历任开滦唐山矿财务科会计、开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）唐山矿业分公司供应部副经理、财务管理部副部长、经营管理部部长、副总经济师、经理助理兼后勤部部长等职务，2010 年 3 月任开滦集团唐山矿业分公司副经理，2014 年
1 月任开滦集团财务部副主任，2016 年 6 月任公司总会计师，2018 年
12 月任开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2019 年 9 月任开滦集团金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2020 年 9 月任开滦集团金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2021 年 1 月任开滦汇金发展有限公司副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2022 年 3 月至今任开滦集团财务部主任。
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