证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：2021-026
开滦能源化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团
视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,092,830,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 68.8267
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘宝珠先生主持，采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请
的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,092,775,188 99.9949 0 0.0000 55,700 0.0051
2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,092,769,688 99.9943 0 0.0000 61,200 0.0057
3、议案名称：公司关于 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,092,775,188 99.9949 0 0.0000 55,700 0.0051
4、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,092,728,188 99.9906 47,000 0.0043 55,700 0.0051
5、议案名称：公司关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,092,775,188 99.9949 0 0.0000 55,700 0.0051
6、议案名称：公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服
务合同（续签稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,465,532 99.9715 47,000 0.0130 55,700 0.0155
7、议案名称：公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,290,432 99.9229 222,100 0.0615 55,700 0.0156
8、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,092,769,688 99.9943 5,500 0.0005 55,700 0.0052
9、议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,091,000,819 99.8325 1,774,369 0.1623 55,700 0.0052
10、 议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,090,995,319 99.8320 1,774,369 0.1623 61,200 0.0057
11、 议案名称：公司关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,092,775,188 99.9949 0 0.0000 55,700 0.0051
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2020 年度利润分配预
4 案 7,305,681 98.6137 47,000 0.6344 55,700 0.7519
公司关于与开滦（集团）有
6 限责任公司签署《综合服务 7,305,681 98.6137 47,000 0.6344 55,700 0.7519
合同（续签稿）》的议案
7 公司关于预计 2021 年度日 7,130,581 96.2501 222,100 2.9979 55,700 0.7520
常关联交易的议案
公司关于授权办理担保事宜
9 的议案 5,578,312 75.2973 1,774,369 23.9508 55,700 0.7519
11 公司关于 2021 年度续聘会 7,352,681 99.2481 0 0.0000 55,700 0.7519
计师事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 4、6、7、9、11 五项议案对中小投资者单独计
票。
3、《公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署<综合服务合同（续
签稿）>的议案》、《公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》
涉及关联交易，开滦（集团）有限责任公司是公司的控股股东并
持有公司股票 732,262,656 股，作为公司的关联股东，对该两项
议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
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