600997 沪市 开滦股份

证券代码：600997    证券简称：开滦股份    公告编号：临 2021-011
            开滦能源化工股份有限公司

          第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日以
电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第七届监事会第一次会
议通知和议案。会议于 2021 年 2 月 1 日下午 16:30 在河北省唐山市新华东
道 70 号开滦集团视频会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应
出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席监事 1 人）。公
司监事苏耀先生因疫情防控未能亲自出席会议，书面委托公司监事邹世春先生代为行使表决权。会议由公司监事肖爱红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

  表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  选举肖爱红女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期三年。
  特此公告。

                                  开滦能源化工股份有限公司监事会
                                      二○二一年二月二日

附件：

      开滦能源化工股份有限公司监事会主席简历

  肖爱红女士，中国公民，54 岁，工商管理硕士，正高级会计师。1990
年 7 月参加工作，1990 年 7 月至 2000 年 2 月任开滦林西矿财务科会计、林
西矿劳服公司财务科副科长，2000 年 2 月至 2006 年 4 月任开滦集团公司财
务部预算科副科长、科长，2006 年 4 月任开滦集团公司财务部主任会计师，
2014 年 1 月至今任开滦集团公司审计部主任。2001 年 6 月至 2014 年 5 月
任开滦能源化工股份有限公司监事会监事，2014 年 5 月起任开滦能源化工股份有限公司监事会主席。