证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2021-004
开滦能源化工股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 1 月
8 日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事
会第七次临时会议通知和议案。会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯表决
方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席监事 1 人）。公司监事张永军先生因疫情防控未能亲自出席会议，书面委托公司监事邹世春先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）公司关于第七届监事会监事候选人的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第六届监事会提名肖爱红女士、邹世春先生、苏耀先生为公司第七届监事会监事候选人（候选人简历见附件）；第七届监事会两名职工监事刘新兵先生、曹英军先生已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生。
该议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二○二一年一月十六日
附件：
开滦能源化工股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
肖爱红女士，中国公民，54 岁，工商管理硕士，正高级会计师。
1990 年 7 月参加工作，1990 年 7 月至 2000 年 2 月任开滦林西矿财务
科会计、林西矿劳服公司财务科副科长，2000 年 2 月至 2006 年 4 月
任开滦集团公司财务部预算科副科长、科长，2006 年 4 月任开滦集团公司财务部主任会计师，2014 年 1 月至今任开滦集团公司审计部
主任。2001 年 6 月至 2014 年 5 月任开滦能源化工股份有限公司监事
会监事，2014 年 5 月起任开滦能源化工股份有限公司监事会主席。
邹世春先生，中国公民，45 岁，会计硕士，正高级会计师。1999
年 8 月参加工作，2002 年 5 月至 2010 年 11 月任开滦集团公司财务
部会计、副科长、科长，2010 年 11 月任开滦集团东欢坨矿业分公司副总会计师兼财务部主任，2011 年 9 月任开滦能源化工股份有限公司财务部部长兼结算中心主任，2014 年 1 月任开滦集团公司财务部
副主任，2020 年 5 月至今任开滦集团公司财务部主任。2014 年 5 月
起任开滦能源化工股份有限公司监事会监事。
苏耀先生，中国公民，32 岁，硕士研究生学历，取得注册会计师（非执业）资格。2014 年 4 月参加工作，历任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务审核处（法律事务处）业务经理、风险管理处业务经理、业务四处副经理，2020 年 2 月至今任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务四处经理。
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