证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2020-026
开滦能源化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,098,017,866
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 69.1534
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长苏科舜先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,097,927,166 99.9917 82,500 0.0075 8,200 0.0008
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,097,927,166 99.9917 82,500 0.0075 8,200 0.0008
3、 议案名称：公司关于 2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,097,927,166 99.9917 82,500 0.0075 8,200 0.0008
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,095,645,166 99.7839 2,364,500 0.2153 8,200 0.0008
5、 议案名称：公司关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,097,927,166 99.9917 82,500 0.0075 8,200 0.0008
6、 议案名称：公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,097,927,166 99.9917 82,500 0.0075 8,200 0.0008
7、 议案名称：公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 364,609,910 99.6868 82,500 0.0225 1,062,800 0.2907
8、 议案名称：公司关于修订与开滦集团财务有限责任公司签署的《金融服务协
议》及存款风险防范制度、处置预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 364,609,910 99.6868 82,500 0.0225 1,062,800 0.2907
9、 议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,096,857,666 99.8943 97,400 0.0088 1,062,800 0.0969
10、 议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,095,273,797 99.7500 1,319,469 0.1201 1,424,600 0.1299
11、 议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,095,664,097 99.7856 1,290,969 0.1175 1,062,800 0.0969
12、 议案名称：公司关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,096,510,766 99.8627 82,500 0.0075 1,424,600 0.1298
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2019 年度利润分配预案 10,222,659 81.1621 2,364,500 18.7727 8,200 0.0652
6 公司未来三年（2020 年-2022 12,504,659 99.2798 82,500 0.6550 8,200 0.0652
年）股东回报规划
7 公司关于预计 2020 年度日常 11,450,059 90.9069 82,500 0.6550 1,062,800 8.4381
关联交易的议案
公司关于修订与开滦集团财
务有限责任公司签署的《金融
8 服务协议》及存款风险防范制 11,450,059 90.9069 82,500 0.6550 1,062,800 8.4381
度、处置预案的议案
公司关于授权办理担保事宜
10 的议案 9,851,290 78.2136 1,319,469 10.4758 1,424,600 11.3106
12 公司关于 2020 年度续聘会计 11,088,259 88.0344 82,500 0.6550 1,424,600 11.3106
师事务所的议案
(三
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