证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：2018-020
开滦能源化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,064,274,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.0282
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张建公先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
A股 1,064,269,575 99.9995 5,000 0.0005 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,064,269,575 99.9995 5,000 0.0005 0 0.0000
3、议案名称：公司关于2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,064,269,575 99.9995 5,000 0.0005 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,063,509,575 99.9281 5,000 0.0004 760,000 0.0715
5、议案名称：公司关于2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,064,269,575 99.9995 5,000 0.0005 0 0.0000
6、议案名称：公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（续
签稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,002,910 99.7897 765,000 0.2103 0 0.0000
7、议案名称：公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续
签稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,002,910 99.7897 5,000 0.0013 760,000 0.2090
8、议案名称：公司关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,762,910 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
9、议案名称：公司关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,064,269,575 99.9995 5,000 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,064,269,575 99.9995 5,000 0.0005 0 0.0000
11、 议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,063,076,006 99.8873 1,198,569 0.1127 0 0.0000
12、 议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,063,076,006 99.8873 1,198,569 0.1127 0 0.0000
13、 议案名称：公司关于2018年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,064,269,575 99.9995 5,000 0.0005 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
