证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-024
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司于 2024 年4 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过
《关于修订<公司章程>的议案》，有一名董事对本议案投弃权票。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议管理制度>的议案》《关于修订<管理制度汇编>的议案》《关于修订<内部控制管理手册>的议案》,现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司战略发展和实际经营需要，拟对《公司章程》中部分条款进行如下修改：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，但董事
长空缺或董事长无法履职时，由总经理担任
公司的法定代表人。
第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
公司的党委委员、总经理、副总经理、财务 司的总经理、副总经理、财务总监以及董事
总监以及董事会秘书。 会秘书。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司不得收购本公司的股份。
律、行政法规、部门规章及本章程的规定， 但是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖公司股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
份的活动。 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十七条 公司按照第二十五条第（一）项 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一至第（三）项规定收购本公司股份的，应当 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购经股东大会决议。公司按照第二十五条第 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司（一）项规定收购本公司股份的，应当自收 因本章程第二十五条第一款第（三）项、第购之日起十日内注销；公司按照第二十五条 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公第（二）项、第（四）项规定收购本公司股 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东份的，应当在六个月内转让或者注销；公司 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董按照第二十五条第（三）项规定收购本公司 事会会议决议。
股份的，不得超过公司已发行股份总额的百 公司依照本章程第二十五条第一款规定
分之五，用于收购的资金应当从公司的税后 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，利润中支出，所收购的股份应当在一年内转 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
让给职工。 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总额的百
分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其 持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出， 持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该 余股票而持有百分之五以上股份的，以及有
股票不受六个月时间限制。 中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
起诉讼。 权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 公司的控股股东、实际控制人不 第四十三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定， 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公 公司控股股东及实际控制人对公司和公
司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 应严格依法行使出资人的权利，控股股东不利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 得利用利润分配、资产重组、对外投资、资借款、担保等方式损害公司和其他股东的合 金占用、借款担保等方式损害公司和社会公法权益，不得利用其控制地位损害公司和其 众股股东的合法权益，不得利用其控制地位
他股东的利益。 损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式等事项作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
…… ……
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划和员工持股
（十五）审议公司在一年内购买、出售 计划；
重大资产、投资超过公司最近一期经审计总 （十五）根据第四十五条审议应经股东
资产百分之三十的事项； 大会审议通过的交易事项；
（十六）根据公司《关联交易管理办法》 （十六）根据公司《关联交易管理办法》
规定的权限审议关联交易事项； 规定的权限审议关联交易事项；
（十七）审议成交金额（含承担的债务 （十七）审议法律、行政法规、部门规
和费用）占公司最近一期经审计净资产的50% 章及其规范性文件、上海证券交易所业务规以上，且绝对金额超过5000万元的交易； 则及本章程规定应当由股东大会决定的其他
（十八）审议法律、行政法规、部门规 事项。
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 上述股东大会的职权，不得通过授权的
事项。 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权，不得通过授权的 股东大会授权董事会或其他机构和个人
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 代为行使其他职权的，应当符合法律、行政
股东大会授权董事会或其他机构和个人 法规、部门规章及其规范性文件、上海证券
代为行使其他职权的，应当符合法律、行政 交易所业务规则和本章程规定的授权原则，法规、部门规章、规范性文件、证券交易所 并明确授权的具体内容。
相关规定和公司章程、本规则等规定的授权 股东大会、
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