证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-024
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于2019年5月16日召开2018年年度股东大会
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第一次会议通知于2019年4月14日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2019年4月25日以现场结合电话会议形式在公司4-1会议室召开。会议应到董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事李巍先生（代为履行董事长职务）主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,042,568,441股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），共派发现金93,831,159.69元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的项目情况报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
鉴于上述议案涉及关联交易,关联董事回避本次表决。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对,4票回避。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
鉴于上述议案涉及关联交易,关联董事回避本次表决。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，4票回避。
（十二）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司根据经营管理实际需要，现拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司2019年度审计机构，2019年度财务审计费用参照2018年度执行，内控审计费用原则上不超过2018年度财务审计费用的50%。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《公司董事2018年度薪酬报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对,1票回避。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《公司高级管理人员2018年度薪酬报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对,1票回避。
（十六）审议通过《关于修订<管理制度汇编>的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（十七）审议通过《关于修订<内部控制管理手册>的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（十八）审议通过《关于投资组建智慧养老全资子公司的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（十九）审议通过《关于中广投网络产业开发投资有限公司未分配利润转增股本的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（二十）审议通过《关于提议召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年4月26日
