证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议材料
南方电网储能股份有限公司
2023 年 12 月 13 日
目录
一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 1
二、2023 年第二次临时股东大会注意事项 ...... 2
三、议案材料 ...... 4
1.关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案......4
2.关于修订《公司章程》的议案......14
3.关于选举公司非职工监事的议案......25
南方电网储能股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
时间 内容 主持人
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况
二、审议会议议案
1.关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于选举公司非职工监事的议案
三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关
问题
2023年12 四、推举股东大会监票人、记票人
月 13 日 刘国刚
14:30 董事长
五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决
六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果
七、宣读公司 2023 年第二次临时股东大会决议
八、律师现场见证公司 2023 年第二次临时股东大会程序
及议案表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书
九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有
关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件
十、主持人宣布公司 2023 年第二次临时股东大会闭幕
南方电网储能股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下注意事项：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 11 月 28 日登
载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。
三、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会议案进行讨论。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
七、本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。
关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案各位股东及股东代表：
根据业务发展和经营需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行预计，编制了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》（以下简称“本议案”）。本议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计的审议程序
公司于 2023 年 11 月 22 日召开了董事会审计委员会会议和独立
董事专门会议，均以全票同意审议通过了本议案。公司于 2023 年 11月 27 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了本议案，公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。本次股东大会审议时，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司将对本议案回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
1.日常关联交易情况
公司与中国南方电网有限责任公司及其控股子公司（不含南方电网财务有限公司，以下简称“南网财务公司”）2023 年度日常关联
交易预计总额 69,900.00 万元，1-10 月实际发生 32,385.47 万元（未
包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定可免于按照关联交易的方式审议和披露的交易），尚有部分业务在 11-12 月发生并结算，预计全年实际发生额不超过预计总额。
具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2023 年度预计发生金额 2023 年 1-10 月
实际发生金额
向关联人购买 南方电网公司及其 800.00 468.66
产品、商品 控股子公司
南方电网公司及其 24,500.00 12,689.00
向关联人销售 控股子公司
产品、商品 其中：广东电网 21,000.00 10,447.17
有限责任公司
向关联人提供 南方电网公司及其 1,000.00 924.72
劳务 控股子公司
南方电网公司及其 24,800.00 12,327.16
控股子公司
接受关联人提 其中:鼎和财产 8,800.00 5,322.48
供的劳务 保险股份有限公司
南方电网
数字电网集团有限 8,500.00 4,060.55
公司
其他（融资租 南网融资租赁有限 15,000.00 3,645.71
赁设备） 公司
其他（房屋租 南方电网公司及其 3,800.00 2,330.22
赁等） 控股子公司
预计金额与实际发生金额差异较大 主要是 2023 年尚有部分业务在 11-12 月发生并结算。
的原因
2.与南网财务公司之间的关联交易
公司与控股股东南方电网公司的全资子公司南网财务公司 2023年度发生的存贷款等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：
关联交易类别 2023 年预计金额 2023 年 1-10 月
实际发生金额
在南网财务公司存款及取 每日最高存款限额 441,908.14 万元
得利息收入 700,000 万元
在南网财务公司贷款、支付 综合授信 563,234.29 万元
贷款利息及手续费等 4,000,000 万元
委托南网财务公司办理的
委贷业务（委托方及借款方 最高不超过 600,000 万元 36,000.00 万元
均为公司合并报表范围内
企业）
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
1.日常关联交易情况
根据公司业务发展的需要，公司预计与南方电网公司及其控股子公司（不含南网财务公司）2024 年度发生的日常关联交易不超过66,000.00 万元（未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18 条规定可免于按照关联交易的方式审议和披露的交易金额），主要涉及提供广蓄一期电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务，以及采购保险、融资租赁、信息系统建设与维护服务、技术服务等。具体情况如下：
单位：万元
2024 年度 占同类 2023 年 占同类业
关联交易类别 关联人 预计发生金 业务比 1-10 月实际 务比例
额 例 发生金额
向关联人购买产 南方电网公司及其 2,000.00 2.14% 468.66 1.57%
品、商品 控股子公司
南方电网公司及其 19,000.00 3.08% 12,689.00 2.87%
向关联人销售产 控股子公司
品、商品 其中：广东电网 15,000.00 2.43% 10,447.17 2.36%
有限责任公司
向关联人提供劳 南方电网公司及其 1,500.00 24.27% 924.72 26.04%
务 控股子公司
南方电网公司及其 32,000.00 3.46% 12,327.16 2.97%
接受关联人提供 控股子公司
的劳务 其中：鼎和财产 12,000.00 1.30% 5,322.48 1.28%
保险股份有限公司
其他（融资租赁设 南网融资租赁有限 6,000.00 100.00% 3,645.71 100.00%
备） 公司
其他（房屋租赁 南方电网公司及其 5,500.00 68.1
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