证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-14
南方电网储能股份有限公司
关于投资成立肇庆蓄能发电有限公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：肇庆蓄能发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关
核准为准）。
投资金额：公司现金出资 15.615 亿元人民币。
该事项于2023年3月24日经南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司连
续 12 个月内对外股权投资累计金额达到披露标准，但未达到股东大会审议
标准，无需提交公司股东大会审议。
该投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
风险提示：在子公司管理及业务经营上存在不确定性风险。
一、对外投资概述
（一）新设公司概述
肇庆浪江抽水蓄能电站位于肇庆市广宁县五和镇，该项目已纳入国家能源局 《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，公司已获得该项目的建设开发权。
公司拟与广宁县宏宁国有资本投资有限公司（以下简称“宏宁公司”）合资新设肇庆蓄能发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准，以下简称“肇庆蓄能公司”），负责投资开发肇庆浪江抽水蓄能电站项目。肇庆蓄能公司注册资本金 17.35 亿元，公司与宏宁公司股比为 90%:10%，公司现金出资 15.615亿元人民币，宏宁公司现金出资 1.735 亿元人民币。
（二）投资基本情况
1、企业名称：肇庆蓄能发电有限公司（暂定名）
2、公司出资规模：15.615 亿元人民币
3、出资方式：货币出资
4、资金来源：自有资金
5、经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；检验检测服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）
7、董事会及经理层人员安排：肇庆蓄能公司设立股东会、董事会，设董事
5 名，董事长 1 名，设总经理 1 名；不设监事会，设监事 2 名。
（三）审议情况
2023 年 3 月 24 日经公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于公司投资
成立肇庆蓄能发电有限公司的议案。
本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情况。
二、投资协议合资方的基本情况
1、公司名称：广宁县宏宁国有资本投资有限公司
2、成立时间：2016 年 7 月 8 日
3、统一社会信用代码：91441223MA4URJ0C9D
4、住所：广宁县南街街道竹乡桥头侧青云商场第三层 302 室
5、法定代表人：苏世致
6、注册资本：5000 万元人民币
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：自有资金投资的资产管理服务；自有资金投资从事投资活动；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；住房租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；土地整治服务；建设工程施工；工程管理服务；城乡市容管理；停车场服务；供应链管理服务，成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；农副产品销售，企业管理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品经营（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；豆及薯类销售；建筑装饰材料销售；谷物销售；食用农产品批发；橡胶制品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宏宁公司为广宁县汇业资产运营有限公司控股子公司，与公司不存在关联关系。经查询，宏宁公司不是失信被执行人。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资新设合资子公司，目的是扩大发展公司主营业务，符合公司战略发
展布局和长远发展目标。
（一）投资新设合资子公司，主要是为了满足公司生产经营需要和更好地推进抽水蓄能业务发展。根据《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，抽水蓄能项目建成后，将按照 40 年经营期、6.5%的资本金内部收益率核定容量电价，获得合理收益。投资新设合资子公司，有助于扩大公司经营规模，提升经营业绩。同时也有利于获得地方政府更大支持，加快项目推进。
(二) 对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本年度收入、利润不会产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
可能面临子公司管理、业务经营等风险。公司将加强对子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对可能存在的风险。
五、公司 12 个月内累计对外股权投资事项
截至本公告披露日，公司连续 12 个月内对外股权投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次投资事项无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下：
序 决策时间 投资标的企业名称 金额 持股
号 （万元） 比例
2022 年 9 月 14 日调峰调频调峰调频公司参股投资广东山河新
1 公司董事长专题会审议通能有限公司 6,000 40%
过
2022 年 9 月 30 日调峰调频调峰调频公司向梅州蓄能发电有限
2 公司总经理办公会审议通 公司增资 93,200 100%
过
3 2022年11月10日南网储能调峰调频公司向南方电网调峰调频 60,000 100%
总经理办公会审议通过 （广东）储能科技有限公司增资
3 2022年11月10日南网储能南网储能投资成立潮州青麻园蓄能 160,000 100%
总经理办公会审议通过 发电有限公司
4 2022年11月10日南网储能南网储能投资成立韶关新丰蓄能发 160,000 100%
总经理办公会审议通过 电有限公司
5 2022年11月10日南网储能南网储能投资成立云南储能有限公 2,000 100%
总经理办公会审议通过 司
6 2023 年 3 月 24 日南网储能南网储能投资成立肇庆蓄能发电有 156,150 90%
董事会审议通过 限公司
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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