600995 沪市 文山电力

股票代码：600995          股票简称：文山电力          编号：临2022-82
          云南文山电力股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
 第一次会议于 2022 年 9 月 21 日以电话及口头方式发出通知，2022
 年 9 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
 实际出席董事 9 名，其中:董事胡继晔、董事李定林以通讯表决方式 出席会议。与会董事一致推举刘国刚董事主持本次会议，刘国刚董事 在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明，公司 部分监事和高级管理人员列席了会议。根据《中华人民共和国公司法》 《云南文山电力股份有限公司章程》《云南文山电力股份有限公司董 事会议事规则》等有关规定，本次会议的召集、召开合法、有效。经 与会董事认真审议，会议形成如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
 公司董事长的议案》；

    内容详见《云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会 主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（临 2022-84）。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》；

  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（临2022-84）。

  三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事会专门委员会委员的议案》；

  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（临2022-84）。

  四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
公司主要办公地址的议案》；

  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于变更公司主要办公地址的公告》（临 2022-85）。

  五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开立
募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》（临 2022-86）。

  六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于优化
调整公司本部组织机构的议案》。

  特此公告。

                            云南文山电力股份有限公司董事会
                                  2022 年 9 月 23 日