证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2022-81
云南文山电力股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,251,310,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.7556
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司姜洪东董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，其中：独立董事胡继晔、李晓虹、董事杨强、
颜涛、刘俊峰因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其中：监事字美荣、洪耀龙、马俊、黄上途
因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书彭炜出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,251,063,389 99.9890 246,200 0.0109 500 0.0001
2、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,251,063,389 99.9890 246,200 0.0109 500 0.0001
3、 议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,251,063,389 99.9890 246,200 0.0109 500 0.0001
4、 议案名称：《关于修改公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,250,585,462 99.9678 724,127 0.0321 500 0.0001
5、 议案名称：《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,250,585,462 99.9678 724,127 0.0321 500 0.0001
6、 议案名称：《关于修改公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,250,585,462 99.9678 724,127 0.0321 500 0.0001
7、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,250,983,989 99.9855 325,600 0.0144 500 0.0001
8、 议案名称：《关于修改公司监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,250,585,462 99.9678 724,127 0.0321 500 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
9.01 刘国刚 2,240,957,695 99.5401 是
9.02 李定林 2,242,057,595 99.5890 是
9.03 刘静萍 2,240,957,595 99.5401 是
9.04 曹重 2,240,957,595 99.5401 是
9.05 江裕熬 2,240,957,605 99.5401 是
2、 《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
10.01 胡继晔 2,241,355,695 99.5578 是
10.02 杨璐 2,241,013,605 99.5426 是
10.03 陈启卷 2,240,953,595 99.5399 是
3、 《关于公司监事会提前换届及提名第八届监事会非职工监事的议案》
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
11.01 胡伏秋 2,241,293,705 99.5550 是
11.02 杨昌武 2,240,953,605 99.5399 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3 《关于增加公 17,44 98.6051 246,200 1.3919 500 0.0030
司注册资本的 0,227
议案》
《关于修改公 16,96
4 司<章程>的议 2,300 95.9030 724,127 4.0941 500 0.0029
案》
《关于调整公 17,36
7 司独立董事津 0,827 98.1562 325,600 1.8409 500 0.0029
贴的议案》
9.01 刘国刚 7,334 41.4686
,533
9.02 李定林 8,434 47.6873
,433
9.03 刘静萍 7,334 41.4681
,433
9.04 曹重 7,334 41.4681
,433
9.05 江裕熬 7,334 41.4681
,443
10
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