600995 沪市 文山电力

股票代码：600995        股票简称：文山电力        编号：临 2022-30
          云南文山电力股份有限公司

      第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十次会议通知于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于
2022 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 11
名，实到参加表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

  一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
公司部分独立董事的预案》；

  本项预案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

  二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
公司部分非独立董事的预案》；

  本项预案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

  三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《中
小投资者单独计票管理办法》的议案；

  四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2022 年第三次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于 2022 年 6 月 17 日在云南省昆明市召开 2022 年第三
次临时股东大会。

  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（临 2022-34）。

  特此公告。

                            云南文山电力股份有限公司董事会
                                    2022 年 5 月 31 日