股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临 2022-31
云南文山电力股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
第十六次会议通知于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出,会议于
2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名,
实际参加表决监事 5 名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议形成如下决议:
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更
公司部分独立董事的预案》。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更
公司部分非独立董事的预案》。
三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于制定《中
小投资者单独计票管理办法》的议案。
四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司监事会
2022 年 5 月 31 日