600995 沪市 文山电力

股票代码：600995        股票简称：文山电力        编号：临 2021-29
          云南文山电力股份有限公司

          关于变更公司部分董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司骆东董事的书面辞呈报告，因工作变动，骆东董事向公司董事会提请辞去现任公司非独立董事及董事会薪酬委员会委员职务。公司董事会同意骆东同志辞去现任公司职务。

  骆东同志自担任公司董事、董事会薪酬委员会职务以来，勤勉尽责，严格履行上市公司信息披露义务，对提高董事会决策科学性、公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对骆东同志为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！辞任后，骆东同志不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，根据公司股东方——云南电网有限责任公司提名王燕祥同志任公司第七届董事会非独立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第七届董事会第十一次会议审议通过，提名王燕祥同志为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

  王燕祥同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章程》等有关要求，不存在不适合担任上市公司董事的任何一种情形。王燕祥同志简历见附件。

  2021 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司部分董事的议案》，会议选举王燕祥同志担任公司第七届董事会非独
立董事职务。

  公司独立董事对变更公司部分董事事项发表了如下独立意见：

  我们已充分了解公司董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养等情况。候选人符合上市公司董事任职资格等要求，不存在《公司法》第 146 条、第 148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；本次公司董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意本次变更公司部分董事的事项。

  独立董事：胡继晔、孙宏斌、杨  璐、李晓虹

  特此公告。

  附件：王燕祥同志简历

                                      云南文山电力股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 29 日

附件：

                          王燕祥同志简历

  王燕祥，男，汉族，1974 年 11 月出生，云南陆良人，大学本科学历，学士
学位，1996 年 7 月参加工作，2010 年 1 月加入中国共产党，高级工程师，现任
云南电网有限责任公司安全监管部（应急指挥中心）副总经理。1992.09-1996.07上海交通大学继电保护与自动远动技术专业学习；1996.07-2005.06 在云南省昆明供电局超高压供电分局马鞍山变电站、云南省昆明供电局超高压供电分局、云南省昆明供电局生产技术部工作（2004.11 云南省昆明供电局更名为云南电网公司昆明供电局）；2005.06-2008.03 历任云南电网公司昆明供电局继电保护所副所长、主任工程师；2008.03-2013.06 任云南电网公司昆明供电局生产技术部副主任（正科级）；2013.06-2014.01 任云南电网公司昆明供电局生产设备管理部副主任；2014.01-2014.11 任云南电网公司昆明供电局东川分局分局长、党总支委员、书记（2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2014.11-2016.07 任云南电网有限责任公司昆明东川供电局局长、党总支委员、书记；2016.07-2017.12 任云南电网有限责任公司昆明东川供电局党委委员、书记、局长；2017.12-2020.04 任云南电网有限责任公司安全监管部（应急指挥中心）副主任；2020.04 至今 任云南电网有限责任公司安全监管部（应急指挥中心）副总经理。