600995 沪市 文山电力

    股票代码：600995        股票简称：文山电力      编号：临 2021-03
          云南文山电力股份有限公司

      第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第六次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于
2021 年 3 月 26 日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召
开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中监事字美荣、宁德稳、黄上途以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

  会议由公司洪耀龙监事主持，与会监事对提交本次会议审议的议（预）案进行了审议。会议形成如下决议：

  一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度监事会工作报告》。

  监事会认为：公司 2020 年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会 2020 年度的工作情况。监事会本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


  二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更
公司监事的议案》。

  监事会认为：马俊女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件。监事会同意提名马俊女士为公司第七届监事会监事候选人。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年年度报告全文》及摘要。

  监事会认为：公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度社会责任报告》。

  监事会认为：公司 2020 年度社会责任报告符合公司实际情况。
  五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内控的实际情况。

  六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度财务决算报告》。


  监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律 、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2020 年度财务状况。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度财务预算报告》。

  监事会认为：公司 2021 年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律 、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，报告在公司 2020 年度财务决算的基础上进行科学测算，符合公司 2021 年生产经营计划和管理预期。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》。

  监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因数，符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年经营计划》。

  监事会认为：公司 2021 年经营计划符合公司实际经营情况，同
意公司 2021 年经营计划。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年固定资产投资计划》。

  监事会认为：公司 2021 年固定资产投资计划理由客观合理，符合公司及全体股东的利益，同意公司 2021 年固定资产投资计划。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020
年度筹融资情况及2021 年筹融资计划的议案》。

  十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司本次会计政策变更依据充分，且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。

  十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与
云南电网有限责任公司 2021 年日常关联交易的预案》。

  监事会认为：公司与云南电网有限责任公司 2021 年日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  十四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2021 年小水电购售电合同》。
  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


  十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与
文山暮底河水库开发有限公司 2021 年小水电购售电合同》。

  十六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与
广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司 2021 年购售电协议》。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  十七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与
广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局 2021 年购售电协议》。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  十八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与
鼎和财产保险股份有限公司 2021 年投保关联交易的议案》。

  十九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与
云南丰辉电力工程有限责任公司 2021 年关联交易的议案》。

  二十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司与
云南送变电工程有限公司 2021 年关联交易的议案》。

  二十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
审议与云南电网有限责任公司委托管理协议之补充协议的议案》。

  二十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于续聘 2021 年度财务审计及内控审计机构的预案》。

  监事会认为：同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。


  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  二十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于审议 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》。

  监事会认为：2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司经营管理及业绩现状，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  二十四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》。

  监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理的权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                        云南文山电力股份有限公司监事会

                                2021 年 3 月 30 日