股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2011-007
云南文山电力股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
云南文山电力股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 15 日在昆明
市金泰大厦 19 楼公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表 5 人，代表股份
154473544 股，占公司总股本的 32.28%。会议由公司董事长杨斌先生主持，本公
司董事、监事、高管人员及律师、会计师出席了本次会议。根据《公司法》及《公
司章程》的规定，本次会议合法、有效。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：
1.2010 年度董事会工作报告
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
2.2010 年度监事会工作报告
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
3.《2010 年年度报告》全文及摘要
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
1
4.2010 年度财务决算方案
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
5.2010 年度资产减值准备金提取情况的报告
2010 年补提坏账准备金 4,582,276.89 元，减少 2010 年公司的利润总额
4,582,276.89 元。
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
6.2010 年度利润分配议案
2010 年末可供股东分配的利润为 28,113.28 万元。公司拟以 2010 年末总股
本 478,526,400 股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）。
其中个人投资者所需缴纳的个人所得税由公司代扣代缴
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
7.2011 年财务预算议案
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
8.2011 年经营计划
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
9.关于聘请会计师事务所的议案
公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机
构。公司 2010 年度审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司。根据《关于印
发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式
的暂行规定>的通知》（财会[2010]12 号）的规定，中瑞岳华会计师事务所有限
2
公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，并于 2011 年 2 月 18 日取得营业执
照 。改制后的中瑞岳华会计师事务所有限公司名称变更为：中瑞岳华会计师事
务所（特殊普通合伙）。聘期一年，费用为 45 万元。
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
10.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司 2011 年购售电合同
云南电网公司回避表决，该议案同意 12,950,344 股，占出席会议有表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％。
内容详见 2011-003《日常关联交易公告》。
11.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2011 年趸购电
合同
云南电网公司回避表决，该议案同意 12,950,344 股，占出席会议有表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％。
内容详见 2011-003《日常关联交易公告》。
12.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2011 年购地方
电网电力电量合同
云南电网公司回避表决，该议案同意 12,950,344 股，占出席会议有表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0％。
内容详见 2011-003《日常关联交易公告》。
13.云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司
2011 年购售电合同
云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司回避表决，该议
案同意 142,344,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0％。
内容详见 2011-003《日常关联交易公告》。
3
14.2010 年度独立董事履职报告
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
15.关于增补公司董事的议案:
15.1 关于增补李艳思为公司第五届董事会董事的议案
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
李艳思当选为公司第五届董事会董事。
15.2 关于增补张云虎为公司第五届董事会董事的议案
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
张云虎当选为公司第五届董事会董事。
16.关于增补公司监事的议案:
16.1 关于增补张宇耀为公司第五届监事会监事的议案
该议案同意 154,473,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
张宇耀当选为公司第五届监事会监事。
会议通报了中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《2010 年度审计报告》，
与会股东认为该报告客观、公正、公允地反应了公司 2010 年度的经营成果和财
务状况。
三、律师见证情况
上海柏年律师事务所律师陈岱松见证了本次股东大会，并为本次股东大会
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2010 年度股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司
章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
4
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认的 2010 年度股东大会决议；
2.律师法律意见书；
3.上交所要求的其他文件。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一一年四月十六日
5
