证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-017
马应龙药业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,398,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
38.8345
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持，采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事曾严因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,242,202 99.9069 126,700 0.0756 29,100 0.0175
2、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,242,202 99.9069 126,700 0.0756 29,100 0.0175
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,242,202 99.9069 126,700 0.0756 29,100 0.0175
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,242,202 99.9069 126,700 0.0756 29,100 0.0175
5、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,260,702 99.9179 136,200 0.0813 1,100 0.0008
6、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,242,202 99.9069 126,700 0.0756 29,100 0.0175
7、 议案名称：《关于聘请 2023 年度审计机构及决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,242,202 99.9069 126,700 0.0756 29,100 0.0175
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,270,202 99.9236 126,700 0.0756 1,100 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
9.01 关于选举黄其龙先生为第十 167,224,603 99.8964 是
一届董事会非独立董事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 148,613,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 7,940,397 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 10,707,269 98.7339 136,200 1.2559 1,100 0.0102
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 1,513,476 99.0769 13,000 0.8510 1,100 0.0721
东
市值 50 万以上 9,193,793 98.6776 123,200 1.3224 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《2022 年度利 18,647,666 99.2690 136,200 0.7250 1,100 0.0060
润分配方案》
《 关 于 聘 请
7 2023 年度审计 18,629,166 99.1706 126,700 0.6744 29,100 0.1550
机构及决定其报
酬的议案》
关于选举黄其龙
9.01 先生为第十一届 18,611,567 99.0769 / / / /
董事会非独立董
事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 8《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：柳平、许畅
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 上网公告及备查文件
1、 上网公告文件：经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
2、 报备文件：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 14 日
查看PDF原文
