证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2022-014
马应龙药业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,856,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.9250
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,788,880 99.3106 1,055,500 0.6815 12,000 0.0079
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,788,880 99.3106 1,055,500 0.6815 12,000 0.0079
3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,788,880 99.3106 1,055,500 0.6815 12,000 0.0079
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,788,880 99.3106 1,055,500 0.6815 12,000 0.0079
5、 议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,713,080 99.2617 1,143,300 0.7383 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 153,788,880 99.3106 1,055,500 0.6815 12,000 0.0079
7、 议案名称：《关于聘请 2022 年度审计机构及决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,738,680 99.2782 1,105,700 0.7140 12,000 0.0078
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,800,880 99.3184 1,055,500 0.6816 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 153,236,255 98.9537 1,620,125 1.0463 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举第十一届董事会董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
10.01 关于选举陈平为第十一届董事会 153,769,983 99.2984 是
董事的议案
10.02 关于选举徐飚为第十一届董事会 153,769,983 99.2984 是
董事的议案
10.03 关于选举夏有章为第十一届董事 153,769,983 99.2984 是
会董事的议案
10.04 关于选举周岳为第十一届董事会 153,769,983 99.2984 是
董事的议案
10.05 关于选举曾严为第十一届董事会 153,769,982 99.2984 是
董事的议案
10.06 关于选举刘平安为第十一届董事 153,812,383 99.3258 是
会董事的议案
11、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
11.01 关于选举张勇慧为第十一届董事 153,779,983 99.3049 是
会独立董事的议案
11.02 关于选举毛鹏为第十一届董事会 153,779,983 99.3049 是
独立董事的议案
11.03 关于选举齐珺为第十一届董事会 153,796,183 99.3153 是
独立董事的议案
12、 关于选举第十一届监事会监事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
12.01 关于选举谢业祥为第十一届监事 153,726,283 99.2702 是
会监事的议案
12.02 关于选举叶奇为第十一届监事会 153,790,783 99.3118 是
监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 148,132,036 10
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