联系客服

600992 沪市 贵绳股份


首页 公告 600992:贵绳股份2019年年度股东大会决议公告

600992:贵绳股份2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-30

600992:贵绳股份2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600992      证券简称:贵绳股份        公告编号:2020-025
            贵州钢绳股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 5 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            70,010,918

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          28.5653

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长王小刚先生主持,会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书杨期屏女士出席会议;其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      69,621,018 99.4430  389,900  0.5570        0  0.0000

2、 议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      69,621,018 99.4430  389,900  0.5570        0  0.0000
3、 议案名称:公司 2019 年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      69,621,018 99.4430  389,900  0.5570        0  0.0000

4、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      69,621,018 99.4430  389,900  0.5570        0  0.0000

5、 议案名称:关于聘请致同会计师事务所的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      69,621,018 99.4430  14,400  0.0205  375,500  0.5365

6、 议案名称:关于公司日常关联交易协议的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      12,131,200 96.8860  389,900  3.1140        0  0.0000

7、 议案名称:2019 年度报告及年度报告摘要

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      69,621,018 99.4430  389,900  0.5570        0  0.0000

8、 议案名称:公司独立董事履职报告

  审议结果:通过
表决情况:


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      69,621,018 99.4430  389,900  0.5570        0  0.0000

9、 议案名称:公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      69,621,018 99.4430  389,900  0.5570        0  0.0000

10、  议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      69,621,018 99.4430  14,400  0.0205  375,500  0.5365
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例(%)

11.01        马显红先生      69,789,820      99.6841 是

2、 关于选举监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例(%)

12.01        张建平先生      69,489,821      99.2556 是

12.02        陈杰先生        69,489,821      99.2556 是

(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

1      公司 2019 年度  12,13 96.8860  389,9  3.1140      0  0.0000
      董事会工作报  1,200            00

      告

2      公司 2019 年度  12,13 96.8860  389,9  3.1140      0  0.0000
      监事会工作报  1,200            00

      告

3      公司 2019 年度  12,13 96.8860  389,9  3.1140      0  0.0000
      利润分配预案  1,200            00

4      公司 2019 年度  12,13 96.8860  389,9  3.1140      0  0.0000
      财务决算报告  1,200            00

5      关于聘请致同  12,13 96.8860  14,40  0.1150  375,5  2.9990
      会计师事务所  1,200              0            00

      的议案

6      关于公司日常  12,13 96.8860  389,9  3.1140      0  0.0000
      关联交易协议  1,200            00

      的议案

7      2019 年度报告
[点击查看PDF原文]