证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2019-006
贵州钢绳股份有限公司第六届董事会
第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年3月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2019年3月19日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年度总经理工作报告。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
经致同会计师事务所审计，2018年，公司实现净利润25,610,425.37元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,561,042.54元，剩余的可分配利润23,049,382.83元。加上以前年度未分配利润
216,297,676.31元，2018年度可供股东分配利润共计239,347,059.14元。
基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：
以2018年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润231,994,359.14元，结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年计提各项准备及损失核销的议案。
截止2018年12月31日，公司累计计提坏帐准备2,545.77万元。其中：2018年度增加9.97万元，转回303.27万元。
2018年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备4,223.95万元。其中：2018年度增加3,083.24万元。
2018年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。
2018年，公司未发生债权重组损失。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年度财务决算报告,并提请股东大会审议。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请致同会计师事务所为公司2019年审计机构，并提请股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
7、关联董事黄忠渠先生、王小刚先生、梁鹏先生、张建平先生、王朝义
先生、马明刚先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。
公司因生产经营需要，2019年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》。
公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《PC产品委托加工合同》
公司继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，并提请股东大会审议。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2018年公司内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn）
15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn贵绳股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）
16、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名王小刚先生、梁鹏先生、张建平先生、王朝义先生、马明刚先生、袁湍洪先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。简历见附件
17、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名魏卫先生、马英女士、刘桥先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。简历见附件
18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。
19、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2018年年度股东大会的议案。
贵州钢绳股份有限公司
二0一九年三月二十九日
附件：
王小刚简历：
王小刚，男，汉族，出生于1963年12月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳厂进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁鹏简历：
梁鹏，男，汉族，出生于1964年11月，中共党员，在职研究生，经济师，历任贵州钢绳股份有限公司办公室主任，贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建平简历：
张建平，男，汉族，出生于1962年6月，中共党员，大学学历，工程师，历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳股份有限公司工程项目部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王朝义简历：
王朝义，男，汉族，出生于1969年2月，中共党员，在职研究生，工程师，历任贵州钢绳股份有限公司二分厂副厂长，贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长，贵州钢绳股份有
限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马明刚简历：
马明刚，男，汉族，出生于1971年4月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢联金属制品有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司五分厂厂长，贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁湍洪简历：
袁湍洪，男，出生于1968年3月，中共党员，在职研究生，电气高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司动力厂副厂长，贵州钢绳股份有限公司人力资源部部长，贵州钢绳（集团）有限责任公司人力资源部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司董事会秘书、贵州钢绳股份有限公司人力资源部部长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏卫简历：
魏卫，男，汉族，出生于1955年9月，民革党员，经济师，具有证券从业资格及上市公司独立董事资格，现任深圳市朗科科技有限公司董事长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马英简历：
马英，女，出生于1977年8月，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册金融分析师（一级）、企业法律顾问、司法鉴定人、评标专家，具有上市公司独立
董事资格，现任贵州正方会计师事务所副所长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘桥简历：
刘桥，男，出生于1955年6月，教授，1976年9月至今在贵州大学任教。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
