证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-027
四创电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,188,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1683
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第七届董事会召集，会议由董事长张成伟先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张春城、李柏因工作原因未能出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 204,100 0.1568 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 204,100 0.1568 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 204,100 0.1568 0 0.0000
4、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,166,029 99.2142 1,022,961 0.7858 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 0 0.0000 204,100 0.1568
6、 议案名称：2023 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 204,100 0.1568 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,496,051 93.0535 410,285 6.9465 0 0
8、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,496,051 93.0535 410,285 6.9465 0 0
9、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 204,100 0.1568 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,188,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,984,890 99.8432 0 0.0000 204,100 0.1568
12、 议案名称：独立董事制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,961,929 99.0574 1,022,961 0.7857 204,100 0.1569
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 115,246,277 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 9,036,377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,702,236 96.5443 0 0.0000 204,100 3.4557
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 763,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,938,351 96.0310 0 0.0000 204,100 3.9690
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2023 年年度利 14,73 98.6341 204,1 1.3659 0 0.0000
润分配预案 8,613 00
7 关于预计 2024 5,496 410,2
年度日常关联 ,051 93.0535 85 6.94
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