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600990:四创电子关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2022-10-29

600990:四创电子关于修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600990        股票简称:四创电子        编号:临 2022-049
            四创电子股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据新颁布的《上市公司章程指引(2022 年修订)》(以下简称《章程指引》)、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《1 号指引》)等法律法规规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行相应修订。

    一、根据实际情况,主要修订了以下内容

  1.将公司登记机关由“工商行政管理局”修改为“市场监督管理局”;

  2.根据公司实际情况,修订了注册资本、股份总数;

  3.将公司英文全称 SUN-CREATE ELECTRONICS CO.,LTD  改成 SUN CREATE
  ELECTRONICS CO.,LTD  ,去掉了 SUN-CREATE 中的横线;

  4.修订了涉军特别规定部分条款;

  5.完善党建工作条款。

  二、根据法律法规,主要修订了以下内容

  1.股东大会章节中关于有权出席股东大会的股东等条款补充描述“(含表决权恢复的优先股股东)”;

  2.修订了股东大会职权;

  3.修订了提供担保事项的审议权限,与原第八章第四节对外担保内容合并;
  4.增加了股东应该承担的其他义务;

  5.删去股东大会通知和决议公告“向公司所在地中国证监会派出机构备案”的条款;

  6.修订了召开股东大会的相关规定,股东大会特别决议事项增加“分拆”,规范股东大会涉及计票、监票资格的表述,明确股东大会必须提供网络投票方式;

  7.修订了独立董事需符合的条件和不得担任独立董事的情形;

  8.修订了独立董事应当发表独立意见的事项;

  9.修订了董事会、董事长职权;

  10.修订了重大交易事项经董事会、股东大会审议的具体权限范围;

  11.增加了高管独立性要求和忠实义务;

  12.增加了监事需对定期报告签署书面确认意见的表述,修订了监事会职权;
  13.根据相关规定相应更新了定期报告等相关表述;

  14.增加了职工董事选举的规定;

  15.修改证券服务机构资质要求。

  本次修订的具体内容详见《公司章程修订对比表》,修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以登记机关登记的《公司章程》为准。


                    公司章程修订对比表

    依据                          修订前                                      修订后

                  调整了第十条和第十二条的顺序,与《章程指引》保持一致

                  工商行政管理局(第二条、第二百二十六条)    市场监督管理局

                  经工商行政管理部门核准(第十四条)          经依法登记

根据实际情况      注册号 340000000022318(第二条)            统一社会信用代码为 91340000719986552R
    修订          公司注册资本 15917.9110 万元,股份总数      公司注册资本 21142.9127 万元,股份总数
              15917.9110 万股(第六条、第二十条)          21142.9127 万股

                  第四条 公司注册名称:四创电子股份有限      第四条 公司注册名称:四创电子股份有限
              公司                                        公司

                          公司英文全称:SUN-CREATE                    公司英文全称:SUN CREATE

              ELECTRONICS CO.,LTD                        ELECTRONICS CO.,LTD

                  第二十九条 ……                            第二十九条 ……

                  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司      公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
根据《章程指  申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任  申报所持有的本公司的股份(含优先股股份)及引》第二十九  职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司  其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超
条修订        股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市  过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司
              交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半  股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
              年内,不得转让其所持有的本公司股份。        让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有
                                                          的本公司股份。

                  第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、    第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
              持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公  持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公
              司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6  司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
              个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由  个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由
              此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回  此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回
              其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩  其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩
              余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6  余股票而持有 5%以上股份的,以及有中国证监会
根据《章程指  个月时间限制。                              规定的其他情形的除外。

引》第三十条      公司董事会不按照前款规定执行的,股东有      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
修订          权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上  人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
              述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自  券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
              己的名义直接向人民法院提起诉讼。            账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
                  公司董事会不按照第一款的规定执行的,负      公司董事会不按照本条第一款规定执行的,
              有责任的董事依法承担连带责任。              股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
                                                          未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利
                                                          益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                              公司董事会不按照第一款的规定执行的,负
                                                          有责任的董事依法承担连带责任。


                  第三十八条 公司股东承担下列义务:          第三十八条 公司股东承担下列义务:

                  (一)遵守法律、行政法规和本章程;          (一)遵守法律、行政法规和本章程;

                  (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股      (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股
              金;                                        金;

                  (三)除法律、法规规定的情形外,不得退      (三)除法律、法规规定的情形外,不得退
根据《章程指  股;                                        股;

引》第三十八    (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他      (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他
条修订,增加  股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东  股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东
了股东滥用职  有限责任损害公司债权人的利益;              有限责任损害公司债权人的利益;

权给公司债权      公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东      公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东
人或其他股东  造成损失的,应当依法承担赔偿责任。          造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

带来损失的,    公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限      公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限
应当承担相应  责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,  责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,
责任的条款    应当对公司债务承担连带责任。                应当对公司债务承担连带责任。

                  (五)法律、行政法规及本章程规定应当承      (五)法律、行政法规及本章程规定应当承
              担的其他义务。                              担的其他义务。公司股东滥用股东权利给公司或
                                                          者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责
                                                          任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限
                                                          责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,
                                                          应当对公司债务承担连带责任。

                  第四十三条  股东大会是公司的权力机构,    第四十三条  股东大会是公司的权力机构,
              依法行使下列职权:                          依法行使下列职权:

                  (一)决定公司的
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