600990 沪市 四创电子

  证券代码：600990        股票简称：四创电子    编号：临 2022-023
            四创电子股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息。

  机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业）

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

  首席合伙人：梁春

  截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人

  截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1481 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：929 人

  2020 年度业务总收入：252,055.32 万元

  2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元

  2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元

  2020 年度上市公司审计客户家数：376

  主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业


  2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元

  本公司同行业上市公司审计客户家数：50

  2.投资者保护能力。职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元；职业责
任保险累计赔偿限额：70,000 万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

  3.诚信记录。大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、
监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。79 名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次、自
律监管措施 1 次和纪律处分 3 次。

  （二）项目信息

  1.基本信息。

  项目合伙人：吕勇军，1994 年 4 月成为注册会计师，1996 年 9 月开始从事
上市公司审计，2011 年 12 月开始在大华所执业；近三年签署上市公司审计报告情况 13 家。

  签字注册会计师：王传兵，2010 年 12 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始
从事上市公司审计，2011 年 12 月开始在大华所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况 5 家。

  签字注册会计师：王洋洋，2019 年 7 月成为注册会计师，2020 年 1 月开始
从事上市公司审计，2019 年 7 月开始在大华所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。

  项目质量控制复核人：姓名王春媛，2003 年 7 月成为注册会计师，2001 年
12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2012 年 2 月开始在本所执业，2010年 8 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

  2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。


  4.审计收费。本期拟收取财务报告审计费用 53 万元，内部控制审计费用 20
万元，较上一期审计费用无变化。审计收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

  公司董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过《关于续聘 2022 年度财
务审计机构的议案》《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》，经核查，审计委员会认为：大华会计师事务所长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务和内控审计机构并提供相关服务，聘期一年，审计服务费用分别为人民币 53 万元、20 万元，并提交董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事在七届九次董事会召开前审阅了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》，并就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为：大华所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司 2022 年度财务审计、内部控制审计工作的要求。同意公司续聘大华所为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用分别为人民币 53 万元、20 万元。公司本次续聘 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  （三）董事会、监事会的审议和表决情况

  2022 年 4 月 21 日，公司召开七届九次董事会和七届八次监事会，审议通过
《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 53 万元，同意续聘大华所为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 20 万元。


  （四）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                          四创电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 23 日