证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2022-007
四创电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开了七
届六次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部
分条款进行了相应修订，现将有关事项公告如下：
一、根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，对《公司章程》
原第十条、第二百二十条、第二百二十一条进行修订。
二、根据中国证监会《关于公布<上市公司章程指引(2022 修订）>公告》（证
监会公告〔2022〕2 号），对《公司章程》原第八十一条进行修订。
三、为完善公司治理，结合公司实际情况，对《公司章程》原第七十条、第
一百二十二条、第一百二十八条进行修订。
具体修订条款如下：
条 原文内容 修改后内容
款
第十 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共 根据《中国共产党章程》规定，设立党的委
条 产党的组织。党组织发挥领导核心和政治核心作 员会（以下简称党委）,党委发挥领导作用，
用，把方向、管大局、保落实。 把方向、管大局、促落实。
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长
一名董事主持。 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 事共同推举的一名董事主持。
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务
行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同 时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履
第七 推举的一名监事主持。 行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同
十条 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 推举的一名监事主持。
表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 表主持。
使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则
会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举 使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大
一人担任会议主持人，继续开会。 会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。
股东（包括股东代理人）以其所代表的 股东（包括股东代理人）以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。 享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
票。单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。 数。
第八 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
十一 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
条 权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
限制。 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国
证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第 一 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，
百 二 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。
十 二 副董事长 1 人。
条
第 一 董事长由董事会以全体董事的过半数选举 董事长和副董事长由董事会以全体董事的
百 二
十 八 产生。 过半数选举产生。
条
公司设立党组织。党组织设书记 1 名，党组 公司设立党委。设党委书记 1 名，党委书记
织书记原则上由董事长担任，设主抓企业党建工 原则上由董事长担任，党员总经理担任副书记，
第二 作的专职副书记 1 名，其他党组织成员若干名。 设主抓企业党建工作的专职副书记 1 名，其他党
百二 符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入 委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法十条 董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经 定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、
理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定 监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照
和程序进入党组织。同时，按规定设立党的纪律 有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立党
检查组织。 的纪律检查委员会。
公司党组织根据《中国共产党章程》等党内 公司党委发挥领导作用，把方向、管大
法规履行职责。 局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的 事项。主要职责是：
贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策， （一）加强公司党的政治建设，坚持和
落实中国电子科技集团公司党组以及上级党组 落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、
织有关重要工作部署。 重要制度，教育引导全体党员始终在政治立
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择 场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相 习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
结合。党组织对董事会、总经理提名的人选以及 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中
中层管理人员进行酝酿并提出意见建议，或者向 国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟 贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党
任人选进行考察，集体研究提出意见建议。中国 中央重大决策部署和上级党组织决议在公司
第二 电子科技集团公司党组以及上级党组织另有规 贯彻落实；
百二 定的，按照其规定执行。 （三）研 究 讨论企业重大经营管理事项，
十一 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经 支持股东大会、董事会、监事会和经理层依
条 营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并 法行使职权；
提出意见建议。 （四）加强对公司选人用人的领导和把
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公 关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人
司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企 才队伍建设；
业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党 （五）履 行 公司党风廉政建设主体责任，
风廉政建设，支持党的纪律检查组织切实履行监 领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责
督责任。 职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面
从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍
建设，团结带领职工群众积极投身企业改革
发展；
（七）领导企业思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导企业工会、共
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