证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-033
宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于
对全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司内蒙古
宝丰煤基新材料有限公司（以下简称“内蒙宝丰”）进行增资，将内蒙宝丰的注册资本 从人民币10 亿元增加到人民币120 亿元，其中以公司对内蒙宝丰的债权通过债转股的
方式实缴新增注册资本人民币 53 亿元，剩余新增注册资本人民币 57 亿元由公司在内
蒙宝丰存续期内实缴完毕。
2.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
3.本次交易已经公司第四届董事会第三次会议审议批准，无需提交公司股东大
会审议。
一、增加注册资本概述
（一）基本情况
内蒙宝丰成立于 2020 年 7 月，由公司与公司下属全资子公司宁夏宝丰能源
集团烯烃二厂有限公司（以下简称“烯烃二厂”）共同出资设立。内蒙宝丰设立时
注册资本为 10 亿元，其中：公司出资 95,000 万元，持股比例为 95%；烯烃二厂出
资 5,000 万元，持股比例为 5%。
2022 年 11 月 23 日，中华人民共和国生态环境部下发《关于内蒙古宝丰煤基
新材料有限公司一期 260 万吨/年煤制烯烃和配套 40 万吨/年植入绿氢耦合制烯烃
项目环境影响报告书的批复》（环审〔2022〕183 号），同意内蒙宝丰在内蒙古鄂 尔多斯市乌审旗苏格里经济开发区图克工业项目区新建 260 万吨/年煤制烯烃和配
套 40 万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目。该项目已于 2023 年 3 月开工建设。因该
项目投资较大，目前内蒙宝丰注册资本 10 亿元已经无法满足实际经营发展需要， 因此，公司拟对内蒙宝丰进行增资。
（二）本次交易履行的内部决策程序
1.2023年5月16日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增加注册资本的议案》，同意将内蒙宝丰的注册资本从10亿元增加到120亿元，其中，以公司对内蒙宝丰的债权通过债转股的方式实缴新增注册资本53亿元，剩余新增注册资本57亿元由公司在内蒙宝丰存续期内实缴完毕。
2.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：内蒙古宝丰煤基新材料有限公司
2.公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克项目区 B326室
3.法定代表人：李志斌
4.经营范围：高端煤基新材料（不含危险品）生产及销售；煤炭开采、洗选及销售；煤气化制烯烃及下游产品项目建设（不含相关危险品项目）；矿用设备生产及维修；压力容器、压力管道安装、维修及检测；仪表、阀门校验；内部研发、人事管理。
5.内蒙宝丰于 2020 年 7 月成立，目前处于项目建设期。
6.本次增资前，内蒙宝丰的注册资本为10亿元，本次增资及首次实缴出资完成后，内蒙宝丰的注册资本增加至120亿元，实收资本增加至63亿元。本次增资前后，公司对内蒙宝丰的持股比例由95%变更为99.58%，烯烃二厂对内蒙宝丰的持股比例由5%变更为0.42%。
7.主要财务状况：
截至2022年12月31日，内蒙宝丰经审计资产总额为人民币481,698.23万元，负债
总额为人民币376,454.84万元，净资产为人民币105,243.39万元；2022年度营业收入为人民币300.67万元，净利润为人民币3,608.72万元。
截至2023年3月31日，内蒙宝丰未经审计的资产总额为人民币698,363.10万元，负债总额为人民币593,781.57万元，净资产为人民币104,581.53万元；2023年1-3月营业收入为人民币2.06万元，净利润为人民币-587.90万元。
三、用于实缴注册资本的有关债权的基本情况
公司本次向内蒙宝丰新增实缴注册资本 53 亿元的款项为公司应收内蒙宝丰的部
分债权。根据中和资产评估有限公司基于评估基准日 2023 年 3 月 31 日采用成本法对
公司应收内蒙宝丰债权市场价值作出的最终评估结论，公司拟对内蒙宝丰债转股涉及的相关债权账面价值为人民币 530,000.00 万元，评估价值为人民币 530,000.00 万元，增值额为 0.00 万元，增值率为 0.00%。截止评估基准日，公司持有的在评估基准日应收内蒙宝丰债权账面价值为人民币 5,345,619,648.20 元，其中：其他应收款账面价值 5,350,330,914.46 元，其他应付款账面价值 4,711,266.26 元。上述债权中，其他应收款中的 45,619,648.20 元未纳入本次评估范围。
本次债转股涉及的相关债权不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
四、增资的目的及对公司的影响
本次公司对内蒙宝丰进行增资，是为了增强其运营能力，优化其资产负债结构，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资完成后，内蒙宝丰仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次增资风险分析
本次增资对象为公司的全资子公司，内蒙宝丰在未来经营过程中可能会面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响，敬请投资者注意投资风险。
公司本次对内蒙宝丰增资尚需办理工商变更登记手续，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2023年5月17日
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