600988 沪市 赤峰黄金

  证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-058

          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日召开的
  第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对章
  程部分内容进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：

序号                  修订前                                  修订后

      第一百〇六条 公司董事会成员五至十九名， 第一百〇六条 公司董事会成员十四名，独立
 1

      独立董事不低于三分之一。                董事不低于三分之一。

      本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门备
  案，具体修订内容以工商行政管理部门审核内容为准。

      特此公告。

                                        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 7 月 9 日