证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-003
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 432,758,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.0084
(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司董事会成员人数的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 432,732,946 99.9941 20,400 0.0047 5,000 0.0012
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 432,732,946 99.9941 20,400 0.0047 5,000 0.0012
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 432,559,146 99.9539 199,200 0.0461 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 421,565,303 97.4135 11,193,043 2.5865 0 0.0000
5、 议案名称：《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 432,737,946 99.9952 20,400 0.0048 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度融资总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 432,559,146 99.9539 199,200 0.0461 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 421,567,103 97.4139 11,013,343 2.5449 177,900 0.0412
(二)累积投票议案表决情况
8、 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
议案
效表决权的比例
序号
（%）
第八届董事会非独立董事候选人 414,299,488 95.7346
8.01 是
王建华
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
8.02 是
吕晓兆
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
8.03 是
傅学生
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
8.04 是
张旭东
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
8.05 是
陈志勇
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
8.06 是
高波
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
8.07 是
Paul Harris
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
8.08 是
李金千
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,986 95.7331
8.09 是
赵强
9、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
第八届董事会独立董事候选人 414,579,246 95.7992
9.01 是
李焰
第八届董事会独立董事候选人 414,579,246 95.7992
9.02 是
毛景文
第八届董事会独立董事候选人 414,579,246 95.7992
9.03 是
沈政昌
第八届董事会独立董事候选人 414,579,246
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