证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2021-073
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七
届董事会第四十三次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开；
本次会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事会成员人数的议案》
为加强公司治理能力，公司拟将董事会成员人数由十一名变更为十四名。
表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数进行修订。
表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司董事会成员人数由十一名变更为十四名，根据上述变更，拟对公司《董事会议事规则》中董事会人数及其构成相关条款进行修订。
表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善董事、监事、高级管理人员的激励和约束机制，建立符合行业特点的薪酬水平和薪酬管理体系，结合公司实际情况，拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王建华先生、吕晓兆先生、傅学生先生、张旭东先生、PaulHarris先生、陈志勇先生、高波先生、李金千先生、赵强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司第八届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
六、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李焰女士、毛景文先生、沈政昌先生、胡乃连先生、郭勤贵先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司第八届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：同意 11 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
七、审议通过《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关
事宜的议案》
公司于 2021 年 10 月 31 日与金星资源有限公司（英文名称：Golden Star
Resources Limited，以下简称“金星资源”或“目标公司”）签署《安排协议》（ARRANGEMENTAGREEMENT）等相关协议。公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司以每股 3.91 美元的价格，以现金方式收购金星资源全部已发行和流通的普通股的 62%，第三方出资收购比例为 38%；各方根据出资比例获得相应比例的目标公司股份。本次交易金额以最终收购成交金额为准。
为顺利实现收购目标公司股份的交割，提请股东大会授权董事会决定与第三方共同收购金星资源相关事宜，包括但不限于与第三方按发改委、商务部等主管部门的要求共同办理 ODI（对外直接投资）等审批，协商确定本次交易的推进等相关安排，目标公司交割后公司治理，股东权利及义务等，并签署相关协议。
授权公司董事长（或其授权代表）签署上述事项的相关文件。
表决结果：同意 11 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于 2022 年度融资总额度的议案》
因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用的经济效果，2022 年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。
授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2022 年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》
为保障 2022 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2022 年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事宜将
由董事会发出会议通知。
表决结果：11 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 18 日
附：赤峰黄金第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
王建华先生，出生于 1956 年，中央党校大专学历，工商管理硕士，高级经
济师，高级会计师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记，山东黄金集
团有限公司董事长、党委书记等职，2013 年 2 月退休；2013 年 6 月至 2016 年 12
月，任紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁；2017 年 4 月至 2018 年 5 月任云
南白药控股有限公司董事长；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任赤峰黄金董事；
2019 年 12 月至今，任赤峰黄金董事长。
吕晓兆先生，出生于 1963 年，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨
询师、注册 CPM 中国职业经理人，国家标准化委员会委员。2002 年至 2010 年
历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；
2010 年 12 月至 2013 年 8 月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012
年 12 月至 2016 年 2 月任赤峰黄金董事、总经理；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，
任赤峰黄金董事长；2020 年 1 月至今，任赤峰黄金董事、总裁。
傅学生先生，出生于 1956 年，研究生学历，工商管理博士，金属矿采矿硕
士。曾任山东黄金集团公司总经理助理，山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任兼山东黄金集团科技有限公司董事长；2013 年 1 月至 2017年 3 月，任美国 SWTechcorporationCEO，兼任中润资源投资股份有限公司董事、
中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2020 年 1 月，任赤峰
黄金董事、联席总经理；2020 年 1 月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。
张旭东先生，出生于 1965 年，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学
硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大中华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中国区股权业务部门总负责人，2009 年至 2012 年，任高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员，2018 至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官，现任平安证券、
陆金所独立董事。2020 年 2 月至今，任赤峰黄金独立董事。
PaulHarris 先生，出生于 1974 年，墨尔本皇家理工学院工程学士。先后担
任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师，艾罗克有限公司技术服务经理、项目经理、高级工程师，MG 矿业服务有限公司项目经理，澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理，必和必拓三菱阿里昂司(BMA)经理、采矿规划；
2013 年 2 月至 2015 年 10 月，任 MMG 运营经理、矿区高级执行官；2015 年 11
月至 2018 年 11 月，任 MMG 万象矿业（LXML）董事、塞邦项目（Sepon）运
营总经理；2018 年 12 月至今，任赤峰黄金万象矿业董事、总经理；2020 年 2 月
至今，任赤峰黄金董事。
陈志勇先生，出生于 1973 年，北京大学与新加坡国立大学双 MBA 学位。
曾任马士基物流（中国）有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务。2013 年 6 月
至 2018 年 8 月，任中国黄金国际资源有限公司投资总监；2014 年 3 月至 2018
年 8 月，任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书；2016 年 9 月至 2018 年
8 月，任澳华黄金贵州有限公司董事；2018 年 8 月至今，任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理；2021 年 1 月至今，任赤峰黄金副总裁。
高波先生，出生于 1969 年，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后
工作在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、吉林龙井瀚丰矿业有限公司，由工人到历任团委书记、经营副矿长、
董事、生产部长、副总经理等职；2010 年起至 2013 年 8 月任赤峰吉隆矿业有限
责任公司董事、副总经理；2012 年 12 月至 2016 年 2 月任赤峰黄金董事、常务
副总经理；2016 年 2 月至 2020 年 1 月，任赤峰黄金董事、总经理；2020 年 1 月
至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。
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