600988 沪市 赤峰黄金

证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2021-075
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”） 于 2021 年 12 月 17 日召
开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对董事会成员人数进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：

              修订前                            修订后

 第一百〇六条 公司董事会成员十一 第一百〇六条 公司董事会成员十四
 名，独立董事不低于三分之一。      名，独立董事不低于三分之一。

  本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门备案。

  特此公告。

                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2021 年 12 月 18 日