证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-063
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 666,134,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.0342
(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事傅学生、Paul Harris 因目前正在境外工
作，未出席本次现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩坤因工作安排原因，未出席本次现场
会议；
3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 666,126,838 99.9988 7,400 0.0012 0 0
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 666,126,838 99.9988 7,400 0.0012 0 0
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 666,126,838 99.9988 7,400 0.0012 0 0
4、 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 666,126,838 99.9988 7,400 0.0012 0 0
5、 议案名称：《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 666,126,838 99.9988 7,400 0.0012 0 0
6、 议案名称：《2019 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 666,126,838 99.9988 7,400 0.0012 0 0
7、 议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 666,126,838 99.9988 7,400 0.0012 0 0
8、 议案名称：《关于 2020 年度融资总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 666,126,838 99.9988 7,400 0.0012 0 0
9、 议案名称：《关于 2020 年度对外担保总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 665,271,850 99.8705 862,388 0.1295 0 0
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
503,009,868 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通
147,890,416 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通
15,226,554 99.9514 7,400 0.0486 0 0
股股东
其中:市值 50 万以
19,400 72.3880 7,400 27.6120 0 0
下普通股股东
市值 50 万以上普
15,207,154 100 0 0 0 0
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2019 年度利润分配
5 163,116,970 99.9954 7,400 0.0046 0 0
方案》
《关于续聘 2020 年度
7 163,116,970 99.9954 7,400 0.0046 0 0
审计机构的议案》
《关于 2020 年度对外
9 162,261,982 99.4713 862,388 0.5287 0 0
担保总额度的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 5、议案 9 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：孙涛、耿陶
2、 律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
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