证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-016
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年度利润分配预案基本情况
2018年 4月 27日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股份有公司(以下简称
“公司”)召开的第六届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《2017 年度利润分配预案》，该议案尚需提交2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日上
市公司合并未分配利润为1,077,615,443.60元，2017年度合并净利润(归属于母公
司所有者的净利润)为274,356,737.49元，母公司未分配利润为39,834,239.62 元，
2017年度净利润为462,681,224.96元。
公司2017年度中期已以资本公积金向全体股东每10股转增10股，因全资子
公司雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目二期工程（处理规模扩大至13万
吨/年）刚刚建成投产，公司正处于发展阶段，现金需求较大，本年度不进行现金分红。
二、公司2017年度拟不进行现金分红的原因说明
全资子公司雄风环保属于资源综合回收利用行业，主要是利用或处置工业固体废物，综合回收多种有价金属及进行环保处置，其原材料为低品位复杂物料。
2017年7月末，雄风环保二期工程建成投产，目前处理能力可达到13万吨/年。
2017年雄风环保处理低品位复杂物料7.56万吨，比2016年增长102.68%，由于
生产规模扩大，雄风环保购买原材料资金占用亦大幅增加，2017年度用于购买原
材料的资金约2.53亿元，比2016年度增长89.48%。雄风环保2017年产能利用率
58.15%，雄风环保产能逐步释放后，原材料资金占用将继续增加。
另一方面，由于历史原因上市公司母公司可供分配利润亏损金额较大，2017年中期公司全资子公司向母公司现金分红5亿元，用以弥补上市公司以前年度亏损，2017年末母公司未分配利润为3,983.42万元，母公司可供分配利润金额仍较低。
三、公司留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将主要用于雄风环保补充营运资金，提高产能利用率，预计该部分投资可实现收益5,870万元/年。
四、董事会审议情况
2018年 4月 27日，公司召开的第六届董事会第十八次会议以6票同意（占
有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年
度利润分配预案》。
独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为，公司董事会审议《2017年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2017年度利润分配预案》充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等实际情况，符合公司的客观情况；留存未分配利润主要用于子公司项目建设和日常生产运营，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司2017年度利润分配预案。
五、其他情况说明
公司《2017年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。公司将于2017年
年度股东大会股权登记日前召开投资者说明，对2017年度利润分配预案情况向广
大投资者做出说明。敬请关注公司发布的相关公告。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年4月28日
